深圳丹邦科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：002618         证券简称：丹邦科技         公告编号：2020-036

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通知于2020年5月18日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出，会议于2020年5月18日下午在公司三楼会议室以现场和通讯方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议由监事会主席谢凡先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》

　　经审核，本次拟改聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的审议程序符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够独立对公司财务状况、经营成果进行审计。因此，同意本次拟聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构事项。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳丹邦科技股份有限公司监事会

　　2020年5月18日