稿件搜索

株洲天桥起重机股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

  证券代码:002523     证券简称:天桥起重     公告编号:2020-021

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  株洲天桥起重机股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议于2020年5月15日在公司研发中心七楼会议室以现场与通讯方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件等方式于2020年5月9日发出。本次会议由公司董事长肖建平先生主持,应出席董事12人,实际出席董事11人(谭永东先生暂未正式履职),公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

  二、议案审议情况

  1、《关于选举第五届董事会副董事长的议案》

  以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

  同意选举龙九文先生为公司第五届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。

  2、《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》

  以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

  同意第五届董事会专门委员会委员的调整。具体如下:

  调整后的董事会专门委员会委员的任期与第五届董事会任期一致。其中谭永东先生正式履职后再任提名委员会委员。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  株洲天桥起重机股份有限公司董事会

  2020年5月18日

证券日报APP

扫一扫,即可下载

官方微信

扫一扫 加关注

官方微博

扫一扫 加关注

喜欢文章

0

给文章打分

本文得分 :0
参与人数 :0

0/500

版权所有证券日报网

京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号

证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。

证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net