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杭州园林设计院股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

  证券代码:300649       证券简称:杭州园林      公告编号:2020-010

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;

  2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开情况

  杭州园林设计院股份有限公司(以下简称“公司”)2019年年度股东大会于 2020 年5月 18 日下午 14:00 在杭州市西湖区双龙街136号西溪世纪中心2号楼南楼5层会议室召开,本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。其中:

  (1)现场会议召开时间:2020年5月18日(星期一)下午 14:00;

  (2)网络投票时间:2020年5月18日

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2020 年 5 月18 日 9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2020 年 5 月 18 日上午 9:15 至 2020 年 5 月 18 日下午 15:00 期间的任意时间。

  本次股东大会由公司董事会召集,由董事长吕明华先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  1、股东出席会议的总体情况

  通过现场和网络投票的股东23人,代表股份93,450,900股,占上市公司总股份的73.0085%。

  其中:通过现场投票的股东22人,代表股份93,440,000股,占上市公司总股份的73.0000%。

  通过网络投票的股东1人,代表股份10,900股,占上市公司总股份的0.0085%。

  2、中小股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东17人,代表股份39,050,900股,占上市公司总股份的30.5085%。

  其中:通过现场投票的股东16人,代表股份39,040,000股,占上市公司总股份的30.5000%。

  通过网络投票的股东1人,代表股份10,900股,占上市公司总股份的0.0085%。

  3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席(列席)了会议。

  三、提案审议和表决情况

  本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式,经与会股东认真讨论,审议并通过了如下议案:

  议案1.00 关于《公司董事会2019年度工作报告》的议案

  总表决情况:

  同意93,440,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9883%;反对10,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0117%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意39,040,000股,占出席会议中小股东所持股份的99.9721%;反对10,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.0279%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  议案2.00 关于《公司监事会2019年度工作报告》的议案

  总表决情况:

  同意93,440,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9883%;反对10,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0117%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意39,040,000股,占出席会议中小股东所持股份的99.9721%;反对10,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.0279%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  议案3.00 关于《公司2019年度财务决算报告》的议案

  总表决情况:

  同意93,440,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9883%;反对10,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0117%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意39,040,000股,占出席会议中小股东所持股份的99.9721%;反对10,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.0279%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  议案4.00 关于《公司2020年度财务预算报告》的议案

  总表决情况:

  同意93,440,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9883%;反对10,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0117%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意39,040,000股,占出席会议中小股东所持股份的99.9721%;反对10,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.0279%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  议案5.00 关于《公司2019年度报告及其摘要》的议案

  总表决情况:

  同意93,440,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9883%;反对10,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0117%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意39,040,000股,占出席会议中小股东所持股份的99.9721%;反对10,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.0279%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  议案6.00 关于《公司2019年度利润分配方案》的议案

  总表决情况:

  同意93,450,900股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意39,050,900股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  议案7.00 关于《公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬方案》的议案

  总表决情况:

  同意93,440,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9883%;反对10,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0117%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意39,040,000股,占出席会议中小股东所持股份的99.9721%;反对10,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.0279%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  议案8.00 关于《公司2020年度申请银行综合授信额度》的议案

  总表决情况:

  同意93,440,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9883%;反对10,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0117%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意39,040,000股,占出席会议中小股东所持股份的99.9721%;反对10,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.0279%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  议案9.00 关于《续聘公司2020年度审计机构》的议案

  总表决情况:

  同意93,440,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9883%;反对10,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0117%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意39,040,000股,占出席会议中小股东所持股份的99.9721%;反对10,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.0279%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  四、律师出具的法律意见

  公司聘请北京尚公(杭州)律师事务所蒋胤华、杨潇涵律师见证本次会议并出具法律意见书。该法律意见书认为:杭州园林设计院股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》、《股东大会议事规则》的规定。本次股东大会表决结果和所通过的决议合法、有效。

  五、备查文件

  1、《 杭州园林设计院股份有限公司2019年年度股东大会决议》;

  2、《北京尚公(杭州)律师事务所关于杭州园林设计院股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  杭州园林设计院股份有限公司董事会

  2020 年 5月 18日

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