南京埃斯顿自动化股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

　　股票代码：002747         股票简称：埃斯顿       公告编号：2020-048号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

　　3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式；

　　4、本次会议议案1至议案6、议案9至议案17均为普通决议通过，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过；议案7、议案8为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　现场会议时间：2020年5月18日（星期一）下午14:00

　　网络投票时间为：2020年5月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月18日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月18日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议地点：南京市江宁经济开发区水阁路16号公司会议室

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式

　　5、会议主持人：公司董事长吴波先生。

　　6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　（一）出席本次股东大会的股东及股东代表共10人，代表股份516,714,290股，占公司有表决权的股份总数840,718,816股的61.4610%。其中：

　　1、现场会议情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共5人，代表股份415,688,584股，占公司有表决权股份总数的49.4444%；

　　2、网络投票情况

　　通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共5人，代表股份101,025,706股，占公司有表决权股份总数的12.0166%；

　　3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共6人，代表股份40,786,917股，占公司有表决权股份总数的4.8514%。

　　（二）公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

　　（三）公司聘请的北京市中伦律师事务所律师出席了本次股东大会。

　　三、议案审议和表决情况

　　1、审议并通过《关于<公司2019年年度报告>及其摘要的议案》

　　表决结果：同意516,713,090股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%；反对1,200股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。其中，现场投票表决同意415,688,584股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意101,024,506股，反对1,200股，弃权0股。

　　中小投资者表决结果：同意40,785,717股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9971%；反对1,200股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0029%；弃权0股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

　　2、审议并通过《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》

　　表决结果：同意516,713,090股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%；反对1,200股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。其中，现场投票表决同意415,688,584股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意101,024,506股，反对1,200股，弃权0股。

　　中小投资者表决结果：同意40,785,717股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9971%；反对1,200股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0029%；弃权0股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

　　3、审议并通过《关于<公司监事会2019年度工作报告>的议案》

　　表决结果：同意516,713,090股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%；反对1,200股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。其中，现场投票表决同意415,688,584股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意101,024,506股，反对1,200股，弃权0股。

　　中小投资者表决结果：同意40,785,717股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9971%；反对1,200股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0029%；弃权0股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

　　4、审议并通过《关于<2019年度财务决算报告>的议案》

　　表决结果：同意516,713,090股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%；反对1,200股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。其中，现场投票表决同意415,688,584股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意101,024,506股，反对1,200股，弃权0股。

　　中小投资者表决结果：同意40,785,717股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9971%；反对1,200股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0029%；弃权0股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

　　5、审议并通过《关于<公司2019年度利润分配预案>的议案》

　　表决结果：同意516,713,090股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%；反对1,200股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。其中，现场投票表决同意415,688,584股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意101,024,506股，反对1,200股，弃权0股。

　　中小投资者表决结果：同意40,785,717股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9971%；反对1,200股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0029%；弃权0股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

　　6、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意516,713,090股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%；反对1,200股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。其中，现场投票表决同意415,688,584股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意101,024,506股，反对1,200股，弃权0股。

　　中小投资者表决结果：同意40,785,717股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9971%；反对1,200股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0029%；弃权0股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

　　7、审议并通过《关于公司及子公司2020年度申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：同意503,621,105股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的97.4661%；反对13,093,185股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的2.5339%；弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。其中，现场投票表决同意415,688,584股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意87,932,521股，反对13,093,185股，弃权0股。

　　中小投资者表决结果：同意27,693,732股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的67.8986%；反对13,093,185股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的32.1014%；弃权0股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

　　8、审议并通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：同意516,713,090股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%；反对1,200股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。其中，现场投票表决同意415,688,584股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意101,024,506股，反对1,200股，弃权0股。

　　中小投资者表决结果：同意40,785,717股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9971%；反对1,200股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0029%；弃权0股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

　　9、审议并通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　表决结果：同意515,042,590股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.6765%；反对89,300股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0173%；弃权1,582,400股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.3062%。其中，现场投票表决同意415,688,584股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意99,354,006股，反对89,300股，弃权1,582,400股。

　　中小投资者表决结果：同意39,115,217股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的95.9014%；反对89,300股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.2189%；弃权1,582,400股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的3.8797%。

　　10、审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　表决结果：同意515,042,590股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.6765%；反对89,300股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0173%；弃权1,582,400股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.3062%。其中，现场投票表决同意415,688,584股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意99,354,006股，反对89,300股，弃权1,582,400股。

　　中小投资者表决结果：同意39,115,217股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的95.9014%；反对89,300股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.2189%；弃权1,582,400股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的3.8797%。

　　11、审议并通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　表决结果：同意515,042,590股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.6765%；反对89,300股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0173%；弃权1,582,400股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.3062%。其中，现场投票表决同意415,688,584股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意99,354,006股，反对89,300股，弃权1,582,400股。

　　中小投资者表决结果：同意39,115,217股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的95.9014%；反对89,300股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.2189%；弃权1,582,400股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的3.8797%。

　　12、审议并通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

　　表决结果：同意515,042,590股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.6765%；反对89,300股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0173%；弃权1,582,400股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.3062%。其中，现场投票表决同意415,688,584股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意99,354,006股，反对89,300股，弃权1,582,400股。

　　中小投资者表决结果：同意39,115,217股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的95.9014%；反对89,300股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.2189%；弃权1,582,400股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的3.8797%。

　　13、审议并通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

　　表决结果：同意515,042,590股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.6765%；反对89,300股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0173%；弃权1,582,400股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.3062%。其中，现场投票表决同意415,688,584股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意99,354,006股，反对89,300股，弃权1,582,400股。

　　中小投资者表决结果：同意39,115,217股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的95.9014%；反对89,300股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.2189%；弃权1,582,400股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的3.8797%。

　　14、审议并通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

　　表决结果：同意515,042,590股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.6765%；反对89,300股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0173%；弃权1,582,400股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.3062%。其中，现场投票表决同意415,688,584股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意99,354,006股，反对89,300股，弃权1,582,400股。

　　中小投资者表决结果：同意39,115,217股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的95.9014%；反对89,300股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.2189%；弃权1,582,400股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的3.8797%。

　　15、审议并通过《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》

　　表决结果：同意515,042,590股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.6765%；反对89,300股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0173%；弃权1,582,400股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.3062%。其中，现场投票表决同意415,688,584股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意99,354,006股，反对89,300股，弃权1,582,400股。

　　中小投资者表决结果：同意39,115,217股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的95.9014%；反对89,300股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.2189%；弃权1,582,400股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的3.8797%。

　　16、审议并通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》

　　表决结果：同意516,713,090股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%；反对1,200股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。其中，现场投票表决同意415,688,584股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意101,024,506股，反对1,200股，弃权0股。

　　中小投资者表决结果：同意40,785,717股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9971%；反对1,200股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0029%；弃权0股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

　　17、审议并通过《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意503,621,105股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的97.4661%；反对13,093,185股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的2.5339%；弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。其中，现场投票表决同意415,688,584股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意87,932,521股，反对13,093,185股，弃权0股。

　　中小投资者表决结果：同意27,693,732股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的67.8986%；反对13,093,185股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的32.1014%；弃权0股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

　　2、出具法律意见的律师姓名：姚启明、胡冬阳

　　3、结论意见：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

　　五、备查文件

　　1、南京埃斯顿自动化股份有限公司2019年年度股东大会决议；

　　2、北京市中伦律师事务所关于南京埃斯顿自动化股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　南京埃斯顿自动化股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年5月18日