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山东益生种畜禽股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告

  证券代码:002458     证券简称:益生股份     公告编号:2020-052

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、特别提示:

  1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

  二、会议召开和出席情况:

  1、会议召集人:山东益生种畜禽股份有限公司董事会。

  2、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  3、会议召开时间:

  3.1现场会议召开时间为:2020年05月18日下午14:30,会期半天;

  3.2网络投票时间为:2020年05月18日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年05月18日上午09:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年05月18日9:15-15:00的任意时间。

  4、现场会议召开地点:山东省烟台市福山区空港路南益生路一号,山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

  5、会议主持人:曹积生先生。

  6、会议的出席情况:

  6.1出席的总体情况:

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东34人,代表股份446,445,826股,占上市公司总股份的45.3008%。

  6.2现场会议出席情况:

  出席本次股东大会现场会议的股东共15人,代表股份442,979,349股,占上市公司总股份的44.9490%。

  6.3网络投票情况:

  通过网络投票的股东19人,代表股份3,466,477股,占上市公司总股份的0.3517%。

  6.4参加投票的中小股东情况:

  通过现场和网络投票的中小股东26人,代表股份25,462,200股,占上市公司总股份的2.5836%。

  其中:出席本次股东大会现场会议的中小股东7人,代表股份21,995,723股,占上市公司总股份的2.2319%。

  通过网络投票的中小股东19人,代表股份3,466,477股,占上市公司总股份的0.3517%。

  7、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次现场会议。

  8、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。

  三、提案审议和表决情况:

  本次股东大会按照会议议程,采用记名方式现场投票和网络投票进行表决,审议通过了如下决议:

  审议通过《关于增加注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》:

  表决结果:同意446,444,816股,占出席会议所有股东所持股份的99.9998%;反对1,010股,占出席会议所有股东所持股份的0.0002%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  其中,中小股东的表决情况为:同意25,461,190股,占出席会议中小股东所持股份的99.9960%;反对1,010股,占出席会议中小股东所持股份的0.0040%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  四、律师出具的法律意见

  北京金诚同达律师事务所律师发表法律意见:

  本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

  五、备查文件

  1、2020年第二次临时股东大会决议。

  2、法律意见书。

  特此公告。

  山东益生种畜禽股份有限公司

  董事会

  2020年05月19日

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