湖南湘佳牧业股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议的公告

　　证券代码：002982           证券简称：湘佳股份          公告编号：2020-014

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第六次会议于2020年5月18日以现场形式召开，会议通知已于2020年5月8日以书面的方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席饶天玉先生召集并主持，会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于2019年度监事会工作报告的议案》

　　2019 年，公司全体监事严格按照各项法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行股东大会赋予监事会的职责，对公司的经营决策程序、依法运作情况、财务状况及内部控制制度执行情况等方面进行了监督和核查，对保障公司的规范运作和健康发展起到了积极作用。

　　具体内容详见公司于2020年5月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　2、审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》

　　监事会认为公司2019年度财务决算报告客观、准确地反映了公司2019年的财务状况、经营成果以及现金流量。因此，同意2019年度财务决算报告。

　　具体内容详见公司于2020年5月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　3、审议通过《关于2019年度利润分配的议案》

　　公司监事会认为：公司2019年度利润分配方案与公司的年度发展规划相匹配，符合公司目前处于快速发展阶段的实际情况，符合上市公司现金分红的相关规定，具备合法性、合规性、合理性,有利于公司持续、稳定、健康发展。因此，同意2019 年度利润分配方案。

　　具体内容详见公司于2020年5月19日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2019年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-016）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　4、审议通过《关于2020年度监事薪酬方案的议案》

　　监事会认为，该薪酬方案是根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度制定的，符合公司经营规模，并参照了行业的薪酬水平，因此同意2020年度监事薪酬方案。

　　具体内容详见公司于2020年5月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度监事薪酬方案》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　5、审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围及修改公司章程的议案》

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南湘佳牧业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]41号）核准及深圳证券交易所同意，本公司向社会公众公开发行的人民币普通股股票（A 股）2,563万股（每股面值1 元）并已于2020年4月24日在深圳证券交易所中小板上市交易。本次公开发行完成后，公司股份总数由7,625万股变更为10,188万股，注册资本由人民币7,625万元变更为人民币10,188万元。同时，根据公司实际经营活动需要，公司拟在原经营范围中增加“蛋类销售；互联网生活服务平台；互联网批发兼零售；畜禽收购及销售；冷藏车道路运输、装卸搬运和低温仓储；肉类进出口业务；检测服务”的内容。

　　针对上述注册资本、经营范围变更事宜，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程（草案）》（上市后适用）相关内容进行修订。

　　具体内容详见公司于2020年5月19日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、经营范围及修改公司章程的公告》（公告编号：2020-015）。

　　议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　第三届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　湖南湘佳牧业股份有限公司监事会

　　2020年5月19日