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湖南湘佳牧业股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议的公告

  证券代码:002982           证券简称:湘佳股份          公告编号:2020-014

  

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  湖南湘佳牧业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届监事会第六次会议于2020年5月18日以现场形式召开,会议通知已于2020年5月8日以书面的方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席饶天玉先生召集并主持,会议应出席的监事3人,实际出席的监事3人。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《关于2019年度监事会工作报告的议案》

  2019 年,公司全体监事严格按照各项法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的规定,从切实维护公司利益和广大股东权益出发,认真履行股东大会赋予监事会的职责,对公司的经营决策程序、依法运作情况、财务状况及内部控制制度执行情况等方面进行了监督和核查,对保障公司的规范运作和健康发展起到了积极作用。

  具体内容详见公司于2020年5月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019年度监事会工作报告》。

  表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  2、审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》

  监事会认为公司2019年度财务决算报告客观、准确地反映了公司2019年的财务状况、经营成果以及现金流量。因此,同意2019年度财务决算报告。

  具体内容详见公司于2020年5月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019年度财务决算报告》。

  表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  3、审议通过《关于2019年度利润分配的议案》

  公司监事会认为:公司2019年度利润分配方案与公司的年度发展规划相匹配,符合公司目前处于快速发展阶段的实际情况,符合上市公司现金分红的相关规定,具备合法性、合规性、合理性,有利于公司持续、稳定、健康发展。因此,同意2019 年度利润分配方案。

  具体内容详见公司于2020年5月19日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2019年度利润分配预案的公告》(公告编号:2020-016)。

  表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  4、审议通过《关于2020年度监事薪酬方案的议案》

  监事会认为,该薪酬方案是根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度制定的,符合公司经营规模,并参照了行业的薪酬水平,因此同意2020年度监事薪酬方案。

  具体内容详见公司于2020年5月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2020年度监事薪酬方案》。

  表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  5、审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围及修改公司章程的议案》

  经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南湘佳牧业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]41号)核准及深圳证券交易所同意,本公司向社会公众公开发行的人民币普通股股票(A 股)2,563万股(每股面值1 元)并已于2020年4月24日在深圳证券交易所中小板上市交易。本次公开发行完成后,公司股份总数由7,625万股变更为10,188万股,注册资本由人民币7,625万元变更为人民币10,188万元。同时,根据公司实际经营活动需要,公司拟在原经营范围中增加“蛋类销售;互联网生活服务平台;互联网批发兼零售;畜禽收购及销售;冷藏车道路运输、装卸搬运和低温仓储;肉类进出口业务;检测服务”的内容。

  针对上述注册资本、经营范围变更事宜,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《上市公司章程指引》等相关规定,结合公司实际情况,现拟对《公司章程(草案)》(上市后适用)相关内容进行修订。

  具体内容详见公司于2020年5月19日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更公司注册资本、经营范围及修改公司章程的公告》(公告编号:2020-015)。

  议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  三、备查文件

  第三届监事会第六次会议决议。

  特此公告。

  湖南湘佳牧业股份有限公司监事会

  2020年5月19日

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