上海姚记科技股份有限公司2019年度股东大会决议公告

　　证券代码：002605        证券简称：姚记科技         公告编号：2020-071

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　1）会议召开时间：2020年5月18日下午14:00

　　2）会议召开地点：上海市嘉定区曹安路4218号上海姚记科技股份有限公司

　　3）会议方式：本次年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

　　4）会议召集人：公司董事会

　　5）会议主持人：董事长姚朔斌先生

　　6）本次年度股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　2、会议出席情况

　　参加本次年度股东大会的股东及股东代表14名，代表有表决权股份165,043,398股，占公司股份总数的41.265736%，其中：参加现场会议的股东及代表10名，代表有表决权股份164,997,798股，占公司股份总数的41.254334%；参加网络投票的股东4人，代表有表决权股份45,600股，占上市公司总股份的0.011401%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东7人，代表股份388,459股，占上市公司总股份的0.097126%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份342,859股，占上市公司总股份的0.085725%。通过网络投票的股东4人，代表股份45,600股，占上市公司总股份的0.011401%。

　　公司董事、监事、部分高级管理人员和见证律师等出席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　（一）本次年度股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。

　　（二）本次年度股东大会审议通过了如下决议：

　　1、审议通过了《2019年度董事会工作报告》

　　表决结果为: 赞成: 165,008,298股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.978733%；反对: 35,100股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的0.021267%；弃权: 0股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的0%。

　　其中, 中小股东对上述议案的表决结果: 赞成: 353,359股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的90.964297%; 反对: 35,100股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的9.035703%; 弃权: 0股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数0%。

　　2、会议审议通过了《2019年度财务决算报告》

　　表决结果为: 赞成: 165,008,298股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.978733%；反对: 35,100股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的0.021267%；弃权: 0股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的0%。

　　其中, 中小股东对上述议案的表决结果: 赞成: 353,359股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的90.964297%; 反对: 35,100股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的9.035703%; 弃权: 0股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数0%。

　　3、会议审议通过了《2019年年度报告全文及摘要》

　　表决结果为: 赞成: 165,008,298股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.978733%；反对: 35,100股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的0.021267%；弃权: 0股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的0%。

　　其中, 中小股东对上述议案的表决结果: 赞成: 353,359股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的90.964297%; 反对: 35,100股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的9.035703%; 弃权: 0股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数0%。

　　4、会议审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》

　　表决结果为: 赞成: 165,008,698股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.978975%；反对: 34,700股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的0.021025%；弃权: 0股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的0%。

　　其中, 中小股东对上述议案的表决结果: 赞成: 353,759股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的91.067268%; 反对: 34,700股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的8.932732%; 弃权: 0股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数0%。

　　5、会议审议通过了《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》

　　表决结果为: 赞成: 165,008,298股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.978733%；反对: 35,100股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的0.021267%；弃权: 0股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的0%。

　　其中, 中小股东对上述议案的表决结果: 赞成: 353,359股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的90.964297%; 反对: 35,100股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的9.035703%; 弃权: 0股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数0%。

　　6、会议审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　　表决结果为: 赞成: 165,008,298股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.978733%；反对: 35,100股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的0.021267%；弃权: 0股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的0%。

　　其中, 中小股东对上述议案的表决结果: 赞成: 353,359股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的90.964297%; 反对: 35,100股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的9.035703%; 弃权: 0股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数0%。

　　7、会议审议通过了《关于2020年公司董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案的议案》

　　表决结果为: 赞成: 165,008,298股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.978733%；反对: 35,100股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的0.021267%；弃权: 0股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的0%。

　　其中, 中小股东对上述议案的表决结果: 赞成: 353,359股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的90.964297%; 反对: 35,100股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的9.035703%; 弃权: 0股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数0%。

　　8、会议审议通过了《2019年度监事会工作报告》

　　表决结果为: 赞成: 165,008,298股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.978733%；反对: 35,100股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的0.021267%；弃权: 0股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的0%。

　　其中, 中小股东对上述议案的表决结果: 赞成: 353,359股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的90.964297%; 反对: 35,100股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的9.035703%; 弃权: 0股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数0%。

　　9、会议审议通过了《关于第四届董事会任期届满换届选举非独立董事的议案》

　　9.1、选举姚朔斌先生为公司第五届董事会非独立董事；

　　表决结果：同意164,997,804股，占出席会议有表决权股份总数的 99.977524%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意342,865股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.207753%。

　　9.2、选举选举姚硕榆先生为公司第五届董事会非独立董事；

　　表决结果：同意164,997,804股，占出席会议有表决权股份总数的 99.977524%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意342,865股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.207753%。

　　9.3、选举唐霞芝女士为公司第五届董事会非独立董事；

　　表决结果：同意164,997,804股，占出席会议有表决权股份总数的 99.977524%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意342,865股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.207753%。

　　9.4、选举卞大云先生为公司第五届董事会非独立董事；

　　表决结果：同意164,997,803股，占出席会议有表决权股份总数的 99.977765%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意342,864股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.207753%。

　　10、会议审议通过了《关于第四届董事会任期届满换届选举独立董事的议案》

　　10.1、选举李世刚先生为公司第五届董事会独立董事；

　　表决结果：同意164,997,802股，占出席会议有表决权股份总数的 99.977765%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意342,863股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.207752%。

　　10.2、选举唐松莲女士为公司第五届董事会独立董事；

　　表决结果：同意164,997,802股，占出席会议有表决权股份总数的 99.977765%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意342,863股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.207752%。

　　10.3、选举陈琳先生为公司第五届董事会独立董事；

　　表决结果：同意164,997,802股，占出席会议有表决权股份总数的 99.977765%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意342,863股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.207752%。

　　11、会议审议通过了《关于第四届监事会任期届满换届选举非职工代表监事的议案》

　　11.1、选举卞国华先生为公司第五届监事会非职工代表监事

　　表决结果：同意164,997,801股，占出席会议有表决权股份总数的 99.977764%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意342,862股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.207752%。

　　11.2、选举蒋钰莹女士先生为公司第五届监事会非职工代表监事

　　表决结果：同意164,997,801股，占出席会议有表决权股份总数的 99.977764%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意342,862股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.207752%。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次会议由上海市通力律师事务所律师见证，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次会议召集人资格、出席本次会议人员资格均合法有效, 本次会议的表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2.法律意见书；

　　3.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　上海姚记科技股份有限公司董事会

　　2020年5月18日