共达电声股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：002655     证券简称：共达电声    公告编号：2020-037

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　共达电声股份有限公司（以下简称“公司”或“共达电声”）第四届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）由董事长谢冠宏先生召集，并于2020年5月12日以专人送达及电子邮件的方式向共达电声全体董事发出了会议通知。2020年5月18日下午2:00，会议以现场及电话通讯的方式于公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长谢冠宏先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《共达电声股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经过审议，表决并通过如下议案：

　　1、审议通过《关于重大资产重组期间变更中介机构的议案》

　　出于综合、谨慎考虑，为快速推进本次交易相关工作，在友好协商一致的基础上，公司决定增加华泰联合证券有限责任公司作为本次重大资产重组的独立财务顾问；聘请北京金诚同达律师事务所为本次重大资产重组的法律顾问；聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任本次重大资产重组的备考审计机构。北京市时代九和律师事务所不再担任本次重大资产重组的法律顾问，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任本次重大资产重组的备考审计机构。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第二十二次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告！

　　共达电声股份有限公司董事会

　　2020年5月18日