南通醋酸化工股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议的公告

　　证券代码：603968       证券简称：醋化股份      公告编号：临2020-027

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2020年5月18日在南通银座花园酒店以现场加通讯表决的方式召开。本次会议通知于2020年5月14日以电子邮件发出，本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人（独立董事齐政以通讯表决方式参加本次会议）。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长庆九先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了如下议案：

　　（一）审议并通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

　　调整后的各专门委员会组成如下：

　　1、战略委员会 （由 5 人组成）

　　王宝荣、庆九（召集人）、丁彩峰、俞新南、顾清泉

　　2、审计委员会 （由 5 人组成）

　　王宝荣、齐政、方建华（召集人）、顾清泉、陆强新

　　3、提名委员会 （由 5 人组成）

　　王宝荣、齐政（召集人）、方建华、庆九、丁彩峰

　　4、薪酬与考核委员会（由 5 人组成）

　　王宝荣（召集人）、齐政、方建华、庆九、薛菁华

　　经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　南通醋酸化工股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月19日