重庆华森制药股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：002907           证券简称：华森制药           公告编号：2020-039

　　债券代码：128069            债券简称：华森转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”或“华森制药”）第二届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面及电话方式于2020年5月15日向各位董事发出。

　　（二）本次会议于2020年5月19日下午15:30在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

　　（三）本次会议应到董事9名，实际出席并表决的董事9名。其中：董事游洪涛、刘小英、王瑛参加现场会议表决；董事杭永禄、游苑逸（Yuanyi You）、梁燕以及独立董事高学敏、王桂华、杨庆英以通讯表决方式出席会议。公司全体高级管理人员列席会议。

　　（四）公司董事长游洪涛先生主持了会议。

　　（五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆华森制药股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2019年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司2019年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次限制性股票激励计划预留部分的限制性股票授予条件已经成就，同意确定以2020年5月19日为预留部分限制性股票授予日，向67名激励对象授予预留部分的20.38万股限制性股票，授予价格为9.31元/股，剩余未授出的10.14万股预留限制性股票作废。

　　具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告，公司独立董事对本议案发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　（一）公司第二届董事会第十三次会议决议；

　　（二）独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　重庆华森制药股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月19日