山东华鹏玻璃股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

　　证券代码：603021             证券简称：山东华鹏             公告编号：临2020-031

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2020年5月19日

　　(二)股东大会召开的地点：山东省荣成市石岛龙云路468号六楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事会召集，董事长许金新主持会议。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席5人，非独立董事王晓渤、王自会，独立董事罗新华、朱仲力因公未出席会议；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书李永建先生出席了会议；部分高级管理人员列席了会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：《2019年年度报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：《2019年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：《2019年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：《2019年度独立董事述职报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：《2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：《关于2019年度利润分配的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：《关于提请股东大会审议向关联人借款暨关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：《关于会计政策变更的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、议案名称：《关于董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东（不含董监高）的表决情况

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1、上述议案中议案8为特别决议，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；其余议案均为普通决议，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　2、上述议案中，议案7关联股东舜和资本管理有限公司回避表决。

　　3、上述议案需中小投资者单独计票。

　　4、2019年11月13日，张德华签署了《关于放弃表决权事宜的承诺函》，截至目前，张德华已放弃持有的占上市公司总股本比例为20.00%的股份表决权，共计63,989,614股（具体内容详见于2019年12月14日发布的编号为2019-035号公告）。因此，本次出席会议有表决权的股份不包含上述已放弃表决权的股份。

　　5、上述议案通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：上海泽昌律师事务所

　　律师：李振涛、孙金兰

　　2、律师见证结论意见：

　　经验证，公司2019年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、本所要求的其他文件。

　　山东华鹏玻璃股份有限公司

　　2020年5月19日