天圣制药集团股份有限公司关于独立董事辞职的公告

　　证券代码：002872         证券简称：*ST天圣        公告编号：2020-056

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事杜勇先生的书面辞职报告，杜勇先生因个人工作调动原因申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，并辞去公司董事会下属专门委员会相关职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

　　杜勇先生辞职将导致公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，且独立董事中没有会计专业人士。根据《中华人民共和国公司法》、《《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，杜勇先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，杜勇先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事的职责。

　　杜勇先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责，独立公正，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对杜勇先生在任期内对公司做出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　天圣制药集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月19日