浙江仁智股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002629      证券简称：*ST仁智        公告编号：2020-042

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大决议。

　　3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等文件的有关规定，本次股东大会就中小投资者对有关议案的表决进行单独计票。中小投资者（即中小股东）是指除了下列股东以外的其他股东：①公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。

　　一、会议召开情况

　　1、浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度股东大会现场会议时间为2020年5月19日下午14:30；网络投票时间为2020年5月19日-2020年5月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月19日上午9:30至11:30和下午13:00至15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年5月19日上午9:15至2020年5月19日下午15:00期间的任意时间；

　　2、会议召开地点：广东省深圳市福田区京基滨河时代广场A座2405室会议室

　　3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式；

　　4、会议召集人：公司董事会；

　　5、会议主持人：公司董事长温志平先生；

　　6、股权登记日：2020年5月14日；

　　7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计22名，共计持有公司有表决权的股份数82,579,713股，占公司有表决权股份总数的20.0461%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计1名，共计持有公司有表决权的股份数81,387,013股，占公司有表决权股份总数的19.7566%；通过网络投票的股东及股东代理人共计21名，共计持有公司有表决权的股份数1,192,700股，占公司有表决权股份总数的0.2895%。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东21人，代表股份1,192,700股，占公司总股份的0.2895%。

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东大会。广东华商律师事务所律师出席并见证了本次会议。

　　三、会议议案审议表决情况

　　1、审议通过《2019年年度报告及其摘要》；

　　表决情况：同意82,268,713股，占出席会议所有股东所持股份的99.6234%；反对302,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.3659%；弃权8,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0107%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　2、审议通过《2019年度董事会工作报告》；

　　表决情况：同意82,268,713股，占出席会议所有股东所持股份的99.6234%；反对302,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.3659%；弃权8,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0107%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　3、审议通过《2019年度监事会工作报告》；

　　表决情况：同意82,248,713股，占出席会议所有股东所持股份的99.5992%；反对302,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.3659%；弃权28,800股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0349%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　4、审议通过《2019年度财务决算报告》；

　　表决情况：同意82,248,713股，占出席会议所有股东所持股份的99.5992%；反对311,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.3766%；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0242%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　5、审议通过《2019年度利润分配预案》；

　　表决情况：同意82,248,713股，占出席会议所有股东所持股份的99.5992%；反对302,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.3659%；弃权28,800股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0349%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意861,700股，占出席会议中小股东所持股份的72.2478%；反对302,200股，占出席会议中小股东所持股份的25.3375%；弃权28,800股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席会议中小股东所持股份的2.4147%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　6、审议通过《关于拟为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》；

　　表决情况：同意81,512,713股，占出席会议所有股东所持股份的98.7079%；反对1,067,000股，占出席会议所有股东所持股份的1.2921%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意125,700股，占出席会议中小股东所持股份的10.5391%；反对1,067,000股，占出席会议中小股东所持股份的89.4609%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　7、审议通过《关于2020年度向金融机构申请不超过5亿元综合授信额度的议案》；

　　表决情况：同意82,163,613股，占出席会议所有股东所持股份的99.4961%；反对396,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.4797%；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0242%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意776,600股，占出席会议中小股东所持股份的65.1128%；反对396,100股，占出席会议中小股东所持股份的33.2104%；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席会议中小股东所持股份的1.6769%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　8、审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》。

　　表决情况：同意82,257,513股，占出席会议所有股东所持股份的99.6098%；反对302,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.3659%；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0242%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意870,500股，占出席会议中小股东所持股份的72.9857%；反对302,200股，占出席会议中小股东所持股份的25.3375%；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席会议中小股东所持股份的1.6769%。

　　表决结果：黄达先生当选为第六届董事会非独立董事。

　　四、律师出具的法律意见

　　广东华商律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并就本次股东大会出具了《法律意见书》， 认为本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　具体内容详见2020年5月20日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东华商律师事务所关于浙江仁智股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》。

　　五、备查文件

　　1、浙江仁智股份有限公司2019年年度股东大会决议；

　　2、广东华商律师事务所出具的《关于浙江仁智股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　浙江仁智股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月20日