奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 关于2019年年度东大会决议的公告

　　证券代码：002614         股票简称：奥佳华         公告编号：2020-40号

　　债券代码：128097         债券简称：奥佳转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）通知于2020年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上以公告方式发出。

　　（一）会议召开的情况

　　1、本次股东大会召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2020年5月19日（星期二）下午14:30

　　（2）网络投票时间：2020年5月19日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2020年5月19日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月19日9:15～15:00任意时间。

　　2、现场会议召开地点：厦门市湖里区安岭二路31-37号8楼会议室

　　3、表决方式：现场投票与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台

　　4、召集人：公司董事会

　　5、现场会议主持人：公司董事长邹剑寒先生

　　6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程等有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席的情况：

　　出席本次会议的股东及股东授权代表共计42名，代表有表决权股份共304,429,728股，约占公司股份总数的54.2411%。

　　（1）现场会议出席情况：

　　出席现场会议的股东及股东授权代表共有8人，代表有表决权股份303,416,728股，约占公司总股份数的54.0606%。

　　（2）网络投票情况：

　　参与网络投票的股东共有34人，代表有表决权股份1,013,000股，约占公司总股份数的0.1805%。

　　（3）委托独立董事投票的股东共0人，代表有表决权股份0股，占本公司总股数的0.00%。

　　2、公司部分董事、监事、公司董事会秘书以及见证律师出席了现场会议，公司部分高级管理人员列席了现场会议。

　　二、审议和表决情况

　　本次会议以现场记名投票与网络投票的方式，审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

　　表决结果为：同意304,285,728股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9527%；反对123,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0405%；弃权20,600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0068%。

　　其中，中小投资者表决情况为：6,295,637股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的97.7638%；123,400股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.9163%；20,600股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3199%。

　　（二）审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

　　表决结果为：同意304,296,428股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9562%；反对112,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0370%；弃权20,600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0068%。

　　其中，中小投资者表决情况为：6,306,337股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的97.9300%；112,700股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.7501%；20,600股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3199%。

　　（三）审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果为：同意304,285,728股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9527%；反对123,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0405%；弃权20,600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0068%。

　　其中，中小投资者表决情况为：6,295,637股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的97.7638%；123,400股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.9163%；20,600股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3199%。

　　（四）审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果为：同意304,285,728股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9527%；反对123,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0405%；弃权20,600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0068%。

　　其中，中小投资者表决情况为：6,295,637股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的97.7638%；123,400股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.9163%；20,600股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3199%。

　　（五）审议通过《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》

　　表决结果为：同意304,281,828股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9514%；反对123,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0405%；弃权24,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0081%。

　　其中，中小投资者表决情况为：6,291,737股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的97.7033%；123,400股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.9163%；24,500股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3804%。

　　（六）审议通过《关于公司2020年度财务预算报告的议案》

　　表决结果为：同意302,680,128股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.4253%；反对1,725,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.5666%；弃权24,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0081%。

　　其中，中小投资者表决情况为：4,690,037股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的72.8308%；1,725,100股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的26.7888%；24,500股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3804%。

　　（七）审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》

　　表决结果为：同意304,281,828股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9514%；反对123,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0405%；弃权24,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0081%。

　　其中，中小投资者表决情况为：6,291,737股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的97.7033%；123,400股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.9163%；24,500股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3804%。

　　（八）审议通过《关于为子公司提供年度采购担保额度的议案》

　　表决结果为：同意304,277,628股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9500%；反对148,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0487%；弃权3,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0013%。

　　其中，中小投资者表决情况为：6,287,537股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的97.6381%；148,300股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.3029%；3,800股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0590%。

　　（九）审议通过《关于增加2020年度银行授信额度的议案》

　　表决结果为：同意304,281,828股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9514%；反对123,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0405%；弃权24,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0081%。

　　其中，中小投资者表决情况为：6,291,737股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的97.7033%；123,400股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.9163%；24,500股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3804%。

　　会议还听取了公司独立董事《2019年度独立董事述职报告》。上述各议案均为普通议案，已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上表决通过。

　　本次会议议案内容详见2020年4月28日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司第四届董事会第二十七次会议决议、第四届监事会第二十三次会议决议及其内容的相关公告。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：福建天衡联合律师事务所

　　2、律师姓名：黄臻臻、邢志华

　　3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2019年年度股东大会决议；

　　2、福建天衡联合律师事务所《关于公司2019年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年5月19日