宁夏中银绒业股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

　　证券代码：000982        证券简称：*ST中绒        公告编号：2020-48

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次会议无否决或修改提案的情况；

　　2、本次会议无涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）召开时间：

　　1、现场会议召开时间为：2020年5月19日(星期二)下午14:00；

　　2、网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月19日9:30-11:30，13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

　　2020年5月19日上午9:15至下午15:00任意时间。

　　（二）召开地点：

　　宁夏银川市金凤区隆基大厦15楼会议室

　　（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　（四）召集人：公司董事会

　　（五）主持人：董事长李向春先生

　　（六）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。

　　（七）会议出席情况

　　1、股东出席会议情况

　　（1）股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东88人，代表股份2,358,863,037股，占上市公司总股份的55.3480%。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份481,556,644股，占上市公司总股份的11.2992%。

　　通过网络投票的股东86人，代表股份1,877,306,393股，占上市公司总股份的44.0488%。

　　（2）中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东83人，代表股份1,056,453,434股，占上市公司总股份的24.7885%。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份60,200股，占上市公司总股份的0.0014%。

　　通过网络投票的股东82人，代表股份1,056,393,234股，占上市公司总股份的24.7870%。

　　2、公司高管及律师出席情况

　　公司部分董事会成员、监事会成员及高管人员出席了此次会议，宁夏兴业律师事务所刘庆国、刘宁律师为本次股东大会做法律见证。

　　二、议案审议表决情况

　　（一）本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式

　　（二）表决情况：

　　议案1.00 2019年度董事会工作报告

　　总表决情况：

　　同意2,350,866,468股，占出席会议所有股东所持股份的99.6610%；反对7,403,369股，占出席会议所有股东所持股份的0.3139%；弃权593,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0251%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,048,456,865股，占出席会议中小股东所持股份的99.2431%；反对7,403,369股，占出席会议中小股东所持股份的0.7008%；弃权593,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0562%。

　　表决结果：审议通过。

　　议案2.00 2019年度监事会工作报告

　　总表决情况：

　　同意2,350,866,468股，占出席会议所有股东所持股份的99.6610%；反对7,403,369股，占出席会议所有股东所持股份的0.3139%；弃权593,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0251%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,048,456,865股，占出席会议中小股东所持股份的99.2431%；反对7,403,369股，占出席会议中小股东所持股份的0.7008%；弃权593,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0562%。

　　表决结果：审议通过。

　　议案3.00 2019年年度报告及年度报告摘要

　　总表决情况：

　　同意2,351,903,368股，占出席会议所有股东所持股份的99.7050%；反对6,366,469股，占出席会议所有股东所持股份的0.2699%；弃权593,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0251%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,049,493,765股，占出席会议中小股东所持股份的99.3412%；反对6,366,469股，占出席会议中小股东所持股份的0.6026%；弃权593,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0562%。

　　表决结果：审议通过。

　　议案4.00 2019年财务决算报告

　　总表决情况：

　　同意2,350,534,068股，占出席会议所有股东所持股份的99.6469%；反对7,735,769股，占出席会议所有股东所持股份的0.3279%；弃权593,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0251%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,048,124,465股，占出席会议中小股东所持股份的99.2116%；反对7,735,769股，占出席会议中小股东所持股份的0.7322%；弃权593,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0562%。

　　表决结果：审议通过。

　　议案5.00 2019年度利润分配预案

　　总表决情况：

　　同意2,350,499,268股，占出席会议所有股东所持股份的99.6454%；反对8,356,669股，占出席会议所有股东所持股份的0.3543%；弃权7,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,048,089,665股，占出席会议中小股东所持股份的99.2083%；反对8,356,669股，占出席会议中小股东所持股份的0.7910%；弃权7,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0007%。

　　表决结果：审议通过。

　　议案6.00 关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案

　　总表决情况：

　　同意2,349,883,568股，占出席会议所有股东所持股份的99.6193%；反对8,972,369股，占出席会议所有股东所持股份的0.3804%；弃权7,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,047,473,965股，占出席会议中小股东所持股份的99.1500%；反对8,972,369股，占出席会议中小股东所持股份的0.8493%；弃权7,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0007%。

　　表决结果：审议通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：宁夏兴业律师事务所

　　2、律师姓名：刘庆国、刘宁

　　3、结论性意见：

　　本所律师认为：公司2019年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决方式和表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定；表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1.经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

　　2.律师的法律意见书。

　　特此公告

　　宁夏中银绒业股份有限公司董事会

　　二二年五月二十日