湖南梦洁家纺股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：002397            证券简称：梦洁股份            公告编号：2020-029

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“股份公司”）第五届董事会第十三次会议于2020年5月19日在湖南省长沙市麓谷高新区谷苑路168号综合楼4楼会议室召开，本次会议由公司董事长姜天武先生召集，会议通知于2020年5月15日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事11人，实际参加会议董事11人。本次会议由董事长姜天武先生主持，采取现场表决与通讯表决相结合的方式召开。股份公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　经与会董事认真讨论审议，本次会议以记名投票表决方式通过如下决议：

　　一、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司关于聘任高级管理人员的议案》。经总经理李菁先生提名，同意聘任王博先生为公司副总经理，负责公司营运管理，任期自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。王博先生简历见附件。

　　特此公告。

　　湖南梦洁家纺股份有限公司董事会

　　2020年5月20日

　　附件：

　　王博，公司副总经理，负责公司营运管理，男，39岁，中国国籍，大学本科学历，历任探路者控股集团股份有限公司副总裁、福建七匹狼实业股份有限公司副总裁，在服装产业工作多年，在上市公司战略管理、经营管理、人力管理、品牌管理等维度有多年经验，曾获2017-2018年度“中国职业经理人”，2019年“泉州市十大职业经理人”。

　　截止本公告日，王博先生未持有公司股票；与公司董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不属于“失信被执行人”。