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上海顺灏新材料科技股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002565 证券简称：顺灏股份公告编号：2020-025

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式；

　　2、次股东大会不存在否决提案的情况；

　　3、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；

　　4、本次股东大会不存在增加临时提案提交表决的情况。

　　一、会议召开情况

　　1、会议通知情况

　　公司董事会于2020年4月28日发出《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-021），于2020年5月16日发出《关于召开2019年年度股东大会的提示性公告》（公告编号：2020-024），具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　2、会议召开时间

　　（1）现场会议召开时间为：2020年5月19日（星期二）14:00。

　　（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月19日（星期二）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月19日（星期二）9:15至15:00期间的任意时间。

　　3、会议地点：上海市普陀区真陈路200号公司一楼会议室

　　4、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）或网络投票中的一种表决方式，同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　5、会议召集人：公司董事会

　　6、主持人：董事郭翥先生

　　会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计15名，代表股份302,975,410股，占公司有表决权股份总数的28.5784%，其中：

　　1、现场会议出席情况：

　　出席现场投票的股东5人，代表股份302,782,260股，占公司总股本的28.5601%。

　　2、网络投票情况

　　通过网络投票的股东10人，代表有表决权的股份193,150股，占公司总股本的0.0182%。

　　公司董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了会议，上海市东方剑桥律师事务所律师出席并见证了本次会议。

　　三、议案审议表决情况

　　（一）审议通过《2019年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意302,870,060股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9652%；反对95,350股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0315%；弃权10,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0033%。