淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届临时监事会第一次会议决议公告

　　证券代码:002408          证券简称:齐翔腾达         公告编号:2020-050

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届临时监事会第一次会议预通知于2020年5月15日以电子邮件和专人送达方式向全体监事发出，会议于2020年5月19日以现场和视频会议方式召开，应参会监事3名，实际参会监事3名。会议由监事陈莉敏女士主持。本次会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以记名投票方式审议并通过了以下议案：

　　审议并选举通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》

　　同意选举陈莉敏女士为第五届监事会主席。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　三、备查文件

　　1.淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届临时监事会第一次会议决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　监事会

　　2020年5月20日