智度科技股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告

　　证券代码：000676        证券简称：智度股份      公告编号：2020-052

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次会议通知于2020年5月15日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2020年5月18日以通讯会议的方式召开，应到董事6名，参会董事6名，公司监事和高管人员列席了本次会议。会议由陆宏达先生主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

　　二、会议审议情况

　　经与会董事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：

　　（一）《智度科技股份有限公司关于2018年度限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的议案》

　　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　　公司董事孙静女士为本次股权激励计划的受益人，在审议本议案时已回避表决。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于2018年度限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的公告》。

　　（二）《智度科技股份有限公司关于2018年度股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》

　　表决结果：六票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于2018年度股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》。

　　（三）《智度科技股份有限公司关于向银行申请授信的议案》

　　表决结果：六票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　　因经营周转需要，公司拟向兴业银行北京永定门支行申请综合授信，用于流动资金贷款、开立国内信用证、开立银行承兑汇票、人民币非融资新保函（期限不超过三年）融资数额不超过人民币30,000万元，融资期限为1年。

　　公司独立董事对上述（一）、（二）两项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　智度科技股份有限公司董事会

　　2020年5月20日