证券代码:002616 证券简称:长青集团 公告编号:2020-046
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
3、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度, 公司将对中小投资者的投票表决情况单独统计,中小投资者是指以下股东以外的其他股东:(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。??
一、会议召开情况
1、会议召开时间:
1)现场会议召开时间:2020年5月19日(星期二)下午15:00
2)网络投票时间:2020年5月19日。其中,通过深交所交易系统进行网
络投票的具体时间为2020年5月19日9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:5月19日9:15-15:00期间的任意时间。
2、股权登记日:2020年5月12日(星期二)
3、会议召开地点:广东省中山市小榄镇工业大道南42号公司会议室
4、会议召集人:公司董事会
5、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、主持人:董事长何启强先生
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共4人,代表有表决权股份465,034,800股,占公司股份总数的62.6830%。其中:
1、出席本次现场会议的股东及股东代理人4人,代表有表决权股份465,034,800股,占公司有表决权股份总数的62.6830%。
2、通过网络投票方式参加会议的股东0人,代表有表决权股份0股,占公司有表决权股份总数的0%。
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计0人,拥有及代表的股份为0股,占公司有表决权股份总数的0%。
会议由公司董事长何启强先生主持,公司部分董事、监事出席了本次股东大会,高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。北京市中伦(广州)律师事务所律师出席本次股东大会对本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。
三、议案的审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式,审议并通过了以下议案:
1.《2019年度董事会工作报告》
表决结果:同意465,034,800股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决结果如下:同意0股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%;反对0股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
2.《2019年度监事会工作报告》
表决结果:同意465,034,800股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决结果如下:同意0股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%;反对0股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
3.《2019年年度报告及摘要》
表决结果:同意465,034,800股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决结果如下:同意0股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%;反对0股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
4.《2019年度财务决算报告》
表决结果:同意465,034,800股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决结果如下:同意0股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%;反对0股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
5.《2019年度利润分配议案》
表决结果:同意465,034,800股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决结果如下:同意0股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%;反对0股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
6.《关于2020年续聘会计师事务所的议案》
表决结果:同意465,034,800股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决结果如下:同意0股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%;反对0股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
7.《公司董事2020年度薪酬的议案》
表决结果:同意465,034,800股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决结果如下:同意0股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%;反对0股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
8.《公司监事2020年度薪酬的议案》
表决结果:同意465,034,800股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决结果如下:同意0股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%;反对0股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
9.《关于开展2020年度外汇远期业务额度的议案》
表决结果:同意465,034,800股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决结果如下:同意0股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%;反对0股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
10.《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果:同意465,034,800股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决结果如下:同意0股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%;反对0股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
11.《关于增加2020年度被担保对象及担保额度的议案》
表决结果:同意465,034,800股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决结果如下:同意0股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%;反对0股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
该议案属“特别决议议案”,已经出席会议有表决权股东所持表决权的2/3以上通过。
12.《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果:同意465,034,800股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决结果如下:同意0股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%;反对0股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
该议案属“特别决议议案”,已经出席会议有表决权股东所持表决权的2/3以上通过。
13.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
会议经过逐项审议,采用累积投票制表决通过了该项议案。选举何启强、麦正辉、黄荣泰为公司第五届董事会非独立董事,任期三年。
13.01、选举何启强先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果:所得投票表决权数465,034,800票,占出席股东大会股东所持表决权的100%。
其中中小投资者表决结果如下:所得投票表决权数0票,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
13.02、选举麦正辉先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果:所得投票表决权数465,034,800票,占出席股东大会股东所持表决权的100%。
其中中小投资者表决结果如下:所得投票表决权数0票,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
13.03、选举黄荣泰先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果:所得投票表决权数465,034,800票,占出席股东大会股东所持表决权的100%。
其中中小投资者表决结果如下:所得投票表决权数0票,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
14.《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
会议经过逐项审议,采用累积投票制表决通过了该项议案。选举谭嘉因、朱红军为公司第五届董事会独立董事,任期三年。
14.01、选举谭嘉因先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果:所得投票表决权数465,034,800票,占出席股东大会股东所持表决权的100%。
其中中小投资者表决结果如下:所得投票表决权数0票,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
14.02、选举朱红军先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果:所得投票表决权数465,034,800票,占出席股东大会股东所持表决权的100%。
其中中小投资者表决结果如下:所得投票表决权数0票,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
15.《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
会议经过逐项审议,采用累积投票制表决通过了该项议案。选举梁婉华、陈钜桃为公司第五届监事会非职工代表监事,任期三年。
15.01、选举梁婉华女士为公司第五届监事会非职工代表监事
表决结果:所得投票表决权数465,034,800票,占出席股东大会股东所持表决权的100%。
其中中小投资者表决结果如下:所得投票表决权数0票,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
15.02、选举陈钜桃先生为公司第五届监事会非职工代表监事
表决结果:所得投票表决权数465,034,800票,占出席股东大会股东所持表决权的100%。
其中中小投资者表决结果如下:所得投票表决权数0票,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
四、律师见证情况
本次会议由北京市中伦(广州)律师事务所律师现场见证,北京市中伦(广州)律师事务所出具了法律意见,见证律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
五、备查文件
1、广东长青(集团)股份有限公司2019年度股东大会决议;
2、北京市中伦(广州)律师事务所出具的《关于广东长青(集团)股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东长青(集团)股份有限公司
董事会
2020年5月19日
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