广东长青（集团）股份有限公司 2019年度股东大会决议公告

　　证券代码：002616        证券简称：长青集团        公告编号：2020-046

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。

　　2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

　　3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度， 公司将对中小投资者的投票表决情况单独统计，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。??

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　1）现场会议召开时间：2020年5月19日（星期二）下午15：00

　　2）网络投票时间：2020年5月19日。其中，通过深交所交易系统进行网

　　络投票的具体时间为2020年5月19日9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：5月19日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、股权登记日：2020年5月12日（星期二）

　　3、会议召开地点：广东省中山市小榄镇工业大道南42号公司会议室

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　6、主持人：董事长何启强先生

　　二、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人共4人，代表有表决权股份465,034,800股，占公司股份总数的62.6830%。其中：

　　1、出席本次现场会议的股东及股东代理人4人，代表有表决权股份465,034,800股，占公司有表决权股份总数的62.6830%。

　　2、通过网络投票方式参加会议的股东0人，代表有表决权股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。

　　3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计0人，拥有及代表的股份为0股，占公司有表决权股份总数的0%。

　　会议由公司董事长何启强先生主持，公司部分董事、监事出席了本次股东大会，高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。北京市中伦（广州）律师事务所律师出席本次股东大会对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　三、议案的审议和表决情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

　　1.《2019年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意465,034,800股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。

　　其中中小投资者表决结果如下：同意0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

　　2.《2019年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意465,034,800股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。

　　其中中小投资者表决结果如下：同意0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

　　3.《2019年年度报告及摘要》

　　表决结果：同意465,034,800股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。

　　其中中小投资者表决结果如下：同意0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

　　4.《2019年度财务决算报告》

　　表决结果：同意465,034,800股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。

　　其中中小投资者表决结果如下：同意0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

　　5.《2019年度利润分配议案》

　　表决结果：同意465,034,800股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。

　　其中中小投资者表决结果如下：同意0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

　　6.《关于2020年续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意465,034,800股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。

　　其中中小投资者表决结果如下：同意0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

　　7.《公司董事2020年度薪酬的议案》

　　表决结果：同意465,034,800股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。

　　其中中小投资者表决结果如下：同意0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

　　8.《公司监事2020年度薪酬的议案》

　　表决结果：同意465,034,800股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。

　　其中中小投资者表决结果如下：同意0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

　　9.《关于开展2020年度外汇远期业务额度的议案》

　　表决结果：同意465,034,800股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。

　　其中中小投资者表决结果如下：同意0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

　　10.《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意465,034,800股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。

　　其中中小投资者表决结果如下：同意0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

　　11.《关于增加2020年度被担保对象及担保额度的议案》

　　表决结果：同意465,034,800股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。

　　其中中小投资者表决结果如下：同意0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

　　该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的2/3以上通过。

　　12.《关于修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：同意465,034,800股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。

　　其中中小投资者表决结果如下：同意0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

　　该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的2/3以上通过。

　　13.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

　　会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。选举何启强、麦正辉、黄荣泰为公司第五届董事会非独立董事，任期三年。

　　13.01、选举何启强先生为公司第五届董事会非独立董事

　　表决结果：所得投票表决权数465,034,800票，占出席股东大会股东所持表决权的100%。

　　其中中小投资者表决结果如下：所得投票表决权数0票，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

　　13.02、选举麦正辉先生为公司第五届董事会非独立董事

　　表决结果：所得投票表决权数465,034,800票，占出席股东大会股东所持表决权的100%。

　　其中中小投资者表决结果如下：所得投票表决权数0票，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

　　13.03、选举黄荣泰先生为公司第五届董事会非独立董事

　　表决结果：所得投票表决权数465,034,800票，占出席股东大会股东所持表决权的100%。

　　其中中小投资者表决结果如下：所得投票表决权数0票，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

　　14.《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

　　会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。选举谭嘉因、朱红军为公司第五届董事会独立董事，任期三年。

　　14.01、选举谭嘉因先生为公司第五届董事会独立董事

　　表决结果：所得投票表决权数465,034,800票，占出席股东大会股东所持表决权的100%。

　　其中中小投资者表决结果如下：所得投票表决权数0票，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

　　14.02、选举朱红军先生为公司第五届董事会独立董事

　　表决结果：所得投票表决权数465,034,800票，占出席股东大会股东所持表决权的100%。

　　其中中小投资者表决结果如下：所得投票表决权数0票，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

　　15.《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

　　会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。选举梁婉华、陈钜桃为公司第五届监事会非职工代表监事，任期三年。

　　15.01、选举梁婉华女士为公司第五届监事会非职工代表监事

　　表决结果：所得投票表决权数465,034,800票，占出席股东大会股东所持表决权的100%。

　　其中中小投资者表决结果如下：所得投票表决权数0票，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

　　15.02、选举陈钜桃先生为公司第五届监事会非职工代表监事

　　表决结果：所得投票表决权数465,034,800票，占出席股东大会股东所持表决权的100%。

　　其中中小投资者表决结果如下：所得投票表决权数0票，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

　　四、律师见证情况

　　本次会议由北京市中伦（广州）律师事务所律师现场见证，北京市中伦（广州）律师事务所出具了法律意见，见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、广东长青（集团）股份有限公司2019年度股东大会决议；

　　2、北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广东长青（集团）股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　广东长青（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月19日