虹软科技股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688088          证券简称：虹软科技        公告编号：临2020-016

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有被否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2020年5月19日

　　（二）股东大会召开的地点：浙江省杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园A幢5楼多功能厅

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长Hui Deng（邓晖）先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席9人（因正值疫情防控期间，公司部分董事采用在线连接主会场方式参会）；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于2019年度董事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：《关于2019年度监事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：《关于2019年度财务决算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：《2019年年度报告及其摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：《关于2019年年度利润分配方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：《关于续聘2020年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：《关于董事、高级管理人员2019年度薪酬发放情况及2020年度薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：《关于监事2019年度薪酬发放情况及2020年度薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：《关于全资子公司申请延长承诺履行期限的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二）现金分红分段表决情况

　　（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（四）关于议案表决的有关情况说明

　　1、上述议案均属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

　　2、议案5至议案7、议案9对中小投资者进行了单独计票。

　　3、关联股东Arcergate Company Limited（虹宇有限公司）已对议案9回避表决，其所持表决权股份数为14,834,810股。

　　4、本次会议还听取了《虹软科技股份有限公司独立董事2019年度述职报告》。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

　　律师：郭倢欣、徐天昕

　　2、律师见证结论意见：

　　本所经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定，符合《公司章程》；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。

　　特此公告。

　　虹软科技股份有限公司董事会

　　2020年5月20日