江苏丽岛新材料股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

　　证券代码：603937        证券简称：丽岛新材     公告编号：2020-021

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2020年5月19日

　　(二)股东大会召开的地点：丽岛新材办公室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，蔡征国先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，当场宣布了表决结果。待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总后，当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事8人，出席8人

　　2、公司在任监事3人，出席3人

　　3、董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席本次会议

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于审议公司2019年度董事会工作报告的议案》；

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：《关于审议公司2019年度监事会工作报告的议案》；

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：《关于审议公司2019年度财务决算报告的议案》；

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：《关于审议公司2020年度财务预算报告的议案》；

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：《关于审议公司2019年利润分配的议案》；

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：《关于审议公司2019年年度报告及年报摘要的议案》；

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：《关于审议公司续聘2020年度财务审计机构的议案》；

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：《关于审议公司2020年董事薪酬方案的议案》；

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：《关于审议公司2020年监事薪酬方案的议案》；

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：《关于审议公司拟向中国农业银行股份有限公司常州钟楼支行申请10,000万元授信及用信的议案》；

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、议案名称：《关于审议公司拟向中国银行股份有限公司常州钟楼支行申请20,000万元授信额度的议案》；

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、议案名称：《关于审议公司拟向中国工商银行股份有限公司常州广化支行申请20,000万元综合授信额度的议案》；

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、议案名称：《关于审议公司拟向兴业银行股份有限公司常州分行申请20,000万元授信额度（风险敞口）的议案》；

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、议案名称：《关于审议公司拟向江苏银行股份有限公司常州钟楼支行申请5,000万元授信额度（敞口）的议案》；

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、议案名称：《关于修订<江苏丽岛新材料股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16、议案名称：《关于修订<江苏丽岛新材料股份有限公司董事会议事规则>的议案》；

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　17、议案名称：《关于修订<江苏丽岛新材料股份有限公司监事会议事规则>的议案》；

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　18、议案名称：《关于审议修订<江苏丽岛新材料股份有限公司章程>的议案》；

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二)累积投票议案表决情况

　　1、关于增补董事的议案

　　(三)现金分红分段表决情况

　　(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(五)关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案18为特别决议事项的议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；

　　2、议案5、议案7、议案8、议案18对中小投资者单独计票。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

　　律师：赵泽铭、马一斌

　　2、律师见证结论意见：

　　丽岛新材本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、江苏丽岛新材料股份有限公司2019年年度股东大会决议；

　　2、北京国枫律师事务所关于江苏丽岛新材料股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书；

　　江苏丽岛新材料股份有限公司

　　2020年5月20日