青岛蔚蓝生物股份有限公司 关于公司第四届董事会第一次会议决议的公告

　　证券代码：603739        证券简称：蔚蓝生物        公告编号：2020-040

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2020年5月19日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于2020年5月19日以邮件、电话通知形式发出。会议应到董事6人，实到董事6人。全体董事一致推举董事黄炳亮先生主持本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《青岛蔚蓝生物股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过《关于选举公司董事长的议案》

　　选举黄炳亮先生为公司第四届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任职期限至第四届董事会届满。

　　表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　2、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　聘任陈刚先生为公司总经理，任职期限与公司第四届董事会任职期限一致。

　　独立董事就此事发表了同意的独立意见。

　　表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　3、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》

　　聘任姜勇先生为公司董事会秘书兼证券事务代表，任职期限与公司第四届董事会任职期限一致。

　　独立董事就此事发表了同意的独立意见。

　　表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票

　　4、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》

　　聘任乔丕远先生为公司财务总监，任职期限与公司第四届董事会任职期限一致。

　　独立董事就此事发表了同意的独立意见。

　　表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　5、审议并通过《关于公司董事会专门委员会人员组成的议案》

　　公司本届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会组成人员如下：

　　一、战略委员会

　　战略委员会由公司董事会黄炳亮、张效成、林英庭三人组成，战略委员会主任由公司董事长黄炳亮先生担任。

　　二、提名委员会

　　提名委员会由林英庭、洪晓明、张效成三人组成，提名委员会主任由公司独立董事林英庭先生担任。

　　三、薪酬与考核委员会

　　薪酬与考核委员会由洪晓明、林英庭、陈刚三人组成，薪酬与考核委员会主任由公司独立董洪晓明女士担任。

　　四、审计委员会

　　审计委员会由洪晓明、林英庭、贾德强三人组成，审计委员会主任由公司独立董事洪晓明女士担任。

　　本届董事会专门委员会任期与本届董事会任期一致。

　　表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　特此公告。

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

　　2020年5月20日

　　附：个人简历

　　黄炳亮：男，1955年出生，中国国籍，本科毕业于莱阳农学院（现青岛农业大学），研究生毕业于广西农学院，硕士学历。历任莱阳农学院牧医系教师、山东六和集团有限公司（现更名为山东新希望六和集团有限公司）董事、新希望六和股份有限公司副董事长。现任青岛蔚蓝生物股份有限公司董事长，青岛康地恩实业有限公司董事。

　　张效成：男，1955年出生，中国国籍，本科毕业于莱阳农学院（现青岛农业大学），研究生毕业于中国人民大学，硕士学历。历任莱阳农学院动物科学院教师、山东六和集团有限公司（现更名为山东新希望六和集团有限公司）董事、执行总裁、副董事长兼总裁、执行董事长及首席代表、新希望六和股份有限公司副董事长。现任青岛蔚蓝生物股份有限公司董事，青岛康地恩实业有限公司董事长及法定代表人。

　　贾德强：男，1970年出生，中国国籍，1993年毕业于莱阳农学院（现青岛农业大学），本科学历。历任潍坊畜牧研究所技术员、山东六和集团有限公司业务员、平邑六和有限责任公司总经理、六和饲料股份有限公司副总经理、青岛康地恩实业有限公司总裁、青岛康地恩药业股份有限公司总裁、青岛蔚蓝生物股份有限公司董事长。现任青岛蔚蓝生物股份有限公司董事及其控股股东青岛康地恩实业有限公司董事兼总经理。

　　陈刚：男，1975年出生，中国国籍，1995年毕业于华东工业大学，2011年毕业于北京大学，硕士。历任沂源县民族经济开发区管委会职员、淄博大金元油脂有限公司经理、山东六和集团有限公司德州公司营销经理、山东六和集团有限公司嘉祥公司总经理、山东六和集团有限公司片区副总经理。现任青岛蔚蓝生物集团有限公司董事长兼总裁、青岛蔚蓝生物股份有限公司董事兼总经理，青岛市第十三届政协委员，国家万人计划。

　　洪晓明：女，1963年出生，中国国籍，2010年毕业于对外经济贸易大学商学院高级工商管理专业，硕士研究生学历，中级会计师职称，具备注册会计师职业资格。历任黑龙江省西林钢铁厂财务科员工、黑龙江省铁力市工业局财务部副科长和科长、山东青岛新华印刷厂财务部主管会计、海尔集团公司技术装备本部及家电工艺装备研究所财务部长、集团成本中心总经理、资产管理委员会主任、青岛海尔股份有限公司财务总监、中联重科股份有限公司副总裁及财务负责人、海联金汇科技股份有限公司副总裁及财务总监。现任海联金汇科技股份有限公司董事、青岛康普顿科技股份有限公司独立董事、青岛蔚蓝生物股份有限公司独立董事。

　　林英庭，男，1962年出生，中国国籍，1983年毕业于山东农学院畜牧专业，大学本科学历，三级教授职称。曾任青岛农业大学动物科技学院动物营养教研室主任、动物科学专业负责人等职。现为青岛农业大学动物科技学院教师，同时兼任山东省饲料行业协会监事长、山东省绿色无抗饲料联盟专家委员会主任、山东省畜牧兽医学会饲料科技专业委员会副主任、山东省饲料产业技术创新战略联盟专家（技术）委员会委员、山东省农牧循环产业联盟专家委员会委员、山东省青贮饲料质量评鉴大数据中心顾问、山东省第一书记专家库专家、山东省奶业协会理事、烟台市饲料工业协会副秘书长、青岛市饲料工业协会常务理事、青岛市现代畜牧业专家顾问团顾问等职。

　　姜勇：2004年毕业于东华理工大学，本科学历，注册会计师非执业会员。历任山东润德有限责任会计师事务所审计助理、项目经理，青岛蔚蓝生物集团有限公司财务主管，青岛蔚蓝生物股份有限公司证券事务代表。现任青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会秘书。

　　乔丕远：2000年毕业于山东科技大学会计学专业，本科学历。历任潍坊六和饲料有限公司财务部职员、潍坊六和饲料有限公司财务经理、青岛蔚蓝生物集团有限公司财务部总经理、青岛蔚蓝生物股份有限公司财务部总经理。现任青岛蔚蓝生物股份有限公司财务总监。