北京金一文化发展股份有限公司 2019年度股东大会决议公告

　　证券代码：002721    证券简称：金一文化     公告编号：2020-085

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 本次股东大会无变更、否决提案的情况。

　　2、 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开情况

　　1、 会议召开时间：2020年5月19日下午14:30

　　2、 网络投票时间：

　　通过交易系统进行网络投票的时间为 2020年5月19日9:30-11:30，13:00-15:00；

　　通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年5月19日 9:15-15:00期间的任意时间。

　　3、 会议召开地点：北京市海淀区复兴路17号国海广场A座7层会议室。

　　4、 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

　　5、 会议召集人：公司董事会。

　　6、 会议主持人：公司董事长武雁冰先生

　　本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　二、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况

　　通过现场（或授权现场代表）及网络投票的股东共计17名，代表有效表决权的股份数为436,320,762股，占公司有表决权股份总数的52.2716%。

　　（1）现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的股东9名，代表有表决权的股份数为436,082,662股，占公司有表决权股份总数的52.2431%。

　　（2）网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东8名，代表有表决权的股份数为238,100股，占公司有表决权股份总数的0.0285%。

　　2、中小投资者出席的总体情况

　　通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者10名，代表有表决权股份数42,591,843股，占公司有表决权股份总数比例为5.1025%。其中：通过现场投票的股东2名，代表股份42,353,743股，占公司有表决权股份总数的5.0740%。通过网络投票的股东8人，代表股份数为238,100股，占公司有表决权股份总数的0.0285%。

　　公司部分董事、部分监事及见证律师出席了本次会议。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会以记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：

　　1、审议《2019年度董事会工作报告》

　　同意436,208,162股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9742%；反对112,600股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0258%；弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为同意42,479,243股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的99.7356%；反对112,600股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.2644%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案审议通过。

　　2、审议《2019年度监事会工作报告》

　　同意436,166,862股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9647%；反对153,900股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0353%；弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为同意42,437,943股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的99.6387%；反对153,900股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.3613%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案审议通过。

　　3、审议《2019年年度报告及摘要》

　　同意436,166,862股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9647%；反对112,600股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0258%；弃权41,300股（其中,因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0095%。

　　其中，中小投资者表决情况为同意42,437,943股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的99.6387%；反对112,600股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.2644%；弃权41,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0970%。

　　本议案审议通过。

　　4、审议《关于公司及子公司2020年度融资及担保额度的议案》

　　同意436,166,862股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9647%；反对112,600股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0258%；弃权41,300股（其中,因未投票默认弃权41,300股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0095%。

　　其中，中小投资者表决情况为同意42,437,943股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的99.6387%；反对112,600股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.2644%；弃权41,300股（其中，因未投票默认弃权41,300股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0970%。

　　本议案为特别决议议案，已经由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　5、审议《关于开展2020年度贵金属套期保值业务的议案》

　　同意436,166,862股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9647%；反对112,600股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0258%；弃权41,300股（其中,因未投票默认弃权41,300股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0095%。

　　其中，中小投资者表决情况为同意42,437,943股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的99.6387%；反对112,600股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.2644%；弃权41,300股（其中，因未投票默认弃权41,300股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0970%。

　　本议案审议通过。

　　6、审议《关于开展2020年度贵金属远期交易与黄金租赁组合业务计划的议案》

　　同意436,166,862股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9647%；反对112,600股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0258%；弃权41,300股（其中,因未投票默认弃权41,300股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0095%。

　　其中，中小投资者表决情况为同意42,437,943股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的99.6387%；反对112,600股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.2644%；弃权41,300股（其中，因未投票默认弃权41,300股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0970%。

　　本议案审议通过。

　　7、审议《关于公司向关联方申请借款额度暨关联交易的议案》

　　该议案涉及关联交易，在大会表决时，关联股东北京海鑫资产管理有限公司持有的162,541,699股股份回避表决，其持有的表决权不计入大会有效表决权股份总数。

　　出席本次会议的非关联股东对该议案进行了表决：

　　同意273,625,163股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9438%；反对112,600股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0411%；弃权41,300股（其中,因未投票默认弃权41,300股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0151%。

　　其中，中小投资者表决情况为同意42,437,943股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的99.6387%；反对112,600股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.2644%；弃权41,300股（其中，因未投票默认弃权41,300股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0970%。

　　关联股东已回避表决。此议案审议通过。

　　8、审议《关于关联方为公司及下属子公司提供担保暨关联交易的议案》

　　该议案涉及关联交易，在大会表决时，关联股东北京海鑫资产管理有限公司持有的162,541,699股股份回避表决，其持有的表决权不计入大会有效表决权股份总数。

　　出席本次会议的非关联股东对该议案进行了表决：

　　同意273,625,163股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9438%；反对112,600股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0411%；弃权41,300股（其中,因未投票默认弃权41,300股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0151%。

　　其中，中小投资者表决情况为同意42,437,943股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的99.6387%；反对112,600股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.2644%；弃权41,300股（其中，因未投票默认弃权41,300股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0970%。

　　关联股东已回避表决。此议案审议通过。

　　9、审议《关于董事、监事和高级管理人员2019年度薪酬情况及2020年度薪酬方案的议案》

　　同意436,166,862股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9647%；反对112,600股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0258%；弃权41,300股（其中,因未投票默认弃权41,300股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0095%。

　　其中，中小投资者表决情况为同意42,437,943股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的99.6387%；反对112,600股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.2644%；弃权41,300股（其中，因未投票默认弃权41,300股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0970%。

　　本议案审议通过。

　　10、审议《关于2019年度利润分配预案的议案》

　　同意436,166,862股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9647%；反对112,600股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0258%；弃权41,300股（其中,因未投票默认弃权41,300股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0095%。

　　其中，中小投资者表决情况为同意42,437,943股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的99.6387%；反对112,600股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.2644%；弃权41,300股（其中，因未投票默认弃权41,300股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0970%。

　　本议案审议通过。

　　11、审议《关于修订<公司章程>的议案》

　　同意436,166,862股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9647%；反对112,600股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0258%；弃权41,300股（其中,因未投票默认弃权41,300股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0095%。

　　其中，中小投资者表决情况为同意42,437,943股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的99.6387%；反对112,600股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.2644%；弃权41,300股（其中，因未投票默认弃权41,300股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0970%。

　　本议案为特别决议议案，已经由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　12、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　同意436,166,962股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9648%；反对112,500股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0258%；弃权41,300股（其中,因未投票默认弃权41,300股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0095%。

　　其中，中小投资者表决情况为同意42,438,043股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的99.6389%；反对112,500股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.2641%；弃权41,300股（其中，因未投票默认弃权41,300股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0970%。

　　本议案审议通过。

　　13、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　同意436,166,962股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9648%；反对112,500股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0258%；弃权41,300股（其中,因未投票默认弃权41,300股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0095%。

　　其中，中小投资者表决情况为同意42,438,043股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的99.6389%；反对112,500股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.2641%；弃权41,300股（其中，因未投票默认弃权41,300股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0970%。

　　本议案审议通过。

　　14、审议《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》

　　同意436,166,862股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9647%；反对112,600股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0258%；弃权41,300股（其中,因未投票默认弃权41,300股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0095%。

　　其中，中小投资者表决情况为同意42,437,943股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的99.6387%；反对112,600股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.2644%；弃权41,300股（其中，因未投票默认弃权41,300股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0970%。

　　本议案审议通过。

　　本次会议逐项审议通过上述各项议案外，还听取了公司独立董事提交的 《2019年度独立董事述职报告》,独立董事述职报告详见公司于2020年4月29日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的相关公告。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所

　　2、见证律师：张晓明、李兆存

　　3、结论性意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、 《北京金一文化发展股份有限公司2019年度股东大会决议》

　　2、 《北京德恒律师事务所关于北京金一文化发展股份有限公司2019年度股东大会的法律意见》

　　特此公告。

　　北京金一文化发展股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月20日