成都先导药物开发股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：688222         证券简称：成都先导        公告编号：2020-001

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都先导药物开发股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2019年5月19日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议通知已于2020年5月8日以书面方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司董事会秘书、监事列席本次会议，会议由董事长JIN LI（李进）先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

　　（一）审议通过《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

　　（三）审议通过《关于公司独立董事2019年度述职报告的议案》

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年度独立董事述职报告》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《关于公司审计委员会2019年度履职报告的议案》

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会2019年度履职报告》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

　　（六）审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

　　2019年度利润分配方案如下：公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.25元（含税）。截至2020年4月30日，公司总股本为400,680,000股，以此计算合计拟派发现金红利50,085,000元（含税）。2019年度公司现金分红金额占2019年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的41.65%。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年年度利润分配预案公告》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

　　（七）审议通过《关于公司2020年度财务预算报告的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

　　（八）审议通过《关于续聘公司2020年度财务及内部控制审计机构的议案》

　　公司独立董事发表了事前认可意见，一致同意将本议案提交董事会审议，并对本议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘公司2020年度财务及内部控制审计机构的公告》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

　　（九）审议通过《关于公司2020年度董事薪酬方案的议案》

　　董事会同意未在公司担任行政职务的非独立董事不在公司领取报酬或者津贴；在公司兼任行政职务的其他非独立董事，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴；独立董事薪酬为每人12万元（含税）/年，按月平均发放；董事出席公司董事会、股东大会以及按《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权所发生的必要费用由公司实报实销。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

　　（十）审议通过《关于公司2020年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　公司结合实际经营情况及行业、地区的经济发展水平，制定了2020年度高级管理人员薪酬方案。

　　在公司任职高级管理人员的董事JIN LI（李进）先生回避表决。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，1名董事回避表决。

　　（十一）审议通过《关于调整高级管理人员2019年度薪酬的议案》

　　为了公司的长远发展，进一步调动高级管理人员工作积极性，根据对高级管理人员2019年工作业绩的具体评估结果，董事会同意在2019年暂估预提的年终奖金总额不变的前提下对高级管理人员2019年度薪酬予以调整。在公司任职高级管理人员的董事JIN LI（李进）先生回避表决。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，1名董事回避表决。

　　（十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司变更会计政策的公告》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十三）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

　　（十四）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十五）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十六）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十七）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

　　（十八）审议通过《关于提请召开公司2019年度股东大会的议案》

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都先导药物开发股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　成都先导药物开发股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月20日