证券代码:603011 证券简称:合锻智能 公告编号:2020-032
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
合肥合锻智能制造股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次会议于2020年05月19日上午11时00分在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,本次会议通知于2020年05月09日以专人送达、邮件等方式发出。本次会议应出席监事5名,实际出席监事5名,其中刘雨菡女士以通讯表决方式出席会议。本次会议由孙卉女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经过举手表决,通过了如下决议:
(一)审议并通过《公司2019年度监事会工作报告》
表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
(二)审议并通过《公司2019年度内部控制评价报告》
表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
(三)审议并通过《公司2019年度利润分配预案》
经审议,公司监事会认为:
本次利润分配预案综合考虑了公司实际经营情况,符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》、《公司未来三年(2018年-2020年)股东分红回报规划》的规定,决策程序合法有效,符合公司和全体股东的利益。因此,我们一致同意本次利润分配预案。
表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
(四)审议并通过《公司2019年度财务决算报告》
表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
(五)审议并通过《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
(六)审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
(七)审议并通过《公司2019年年度报告全文及摘要》
经审议,公司监事会认为:
1、《公司2019年年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司内部管理制度的规定;
2、《公司2019年年度报告全文及摘要》真实、准确、完整地反映了公司2019年度财务状况和经营成果等事项,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
(八)审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》
经审议,公司监事会认为:
本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的有关规定,能够更加公允、真实地反映公司资产状况,审议程序合法。因此,我们一致同意本次计提资产减值准备事项。
表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司监事会
2020年05月20日
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