合肥合锻智能制造股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

　　证券代码：603011        证券简称：合锻智能        公告编号：2020-032

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2020年05月19日上午11时00分在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于2020年05月09日以专人送达、邮件等方式发出。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名，其中刘雨菡女士以通讯表决方式出席会议。本次会议由孙卉女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议经过举手表决，通过了如下决议：

　　（一）审议并通过《公司2019年度监事会工作报告》

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（二）审议并通过《公司2019年度内部控制评价报告》

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（三）审议并通过《公司2019年度利润分配预案》

　　经审议，公司监事会认为：

　　本次利润分配预案综合考虑了公司实际经营情况，符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》、《公司未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划》的规定，决策程序合法有效，符合公司和全体股东的利益。因此，我们一致同意本次利润分配预案。

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（四）审议并通过《公司2019年度财务决算报告》

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（五）审议并通过《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（六）审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（七）审议并通过《公司2019年年度报告全文及摘要》

　　经审议，公司监事会认为：

　　1、《公司2019年年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司内部管理制度的规定；

　　2、《公司2019年年度报告全文及摘要》真实、准确、完整地反映了公司2019年度财务状况和经营成果等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（八）审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　经审议，公司监事会认为：

　　本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的有关规定，能够更加公允、真实地反映公司资产状况，审议程序合法。因此，我们一致同意本次计提资产减值准备事项。

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　合肥合锻智能制造股份有限公司监事会

　　2020年05月20日