合肥合锻智能制造股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：603011         证券简称：合锻智能        公告编号：2020-031

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2020年05月19日上午10时30分在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于2020年05月09日以专人送达、邮件等方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中沙玲女士、张金先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由严建文先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经过举手表决，通过了如下决议：

　　（一）审议并通过《公司2019年度董事会工作报告》

　　公司董事会审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（二）审议并通过《公司2019年度总经理工作报告》

　　公司董事会审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（三）审议并通过《公司2019年度独立董事述职报告》

　　公司董事会审议通过了《公司2019年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（四）审议并通过《公司2019年度董事会审计委员会履职报告》

　　公司董事会审议通过了《公司2019年度董事会审计委员会履职报告》。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（五）审议并通过《公司2019年度内部控制评价报告》

　　公司董事会审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（六）审议并通过《公司2019年度利润分配预案》

　　公司董事会审议通过了《公司2019年度利润分配预案》。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（七）审议并通过《公司2019年度财务决算报告》

　　公司董事会审议通过了《公司2019年度财务决算报告》。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（八）审议并通过《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　公司董事会审议通过了《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（九）审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　公司董事会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（十）审议并通过《公司2019年年度报告全文及摘要》

　　经审议，公司董事会认为：

　　1、《公司2019年年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司内部管理制度的规定；

　　2、《公司2019年年度报告全文及摘要》真实、准确、完整地反映了公司2019年年度财务状况和经营成果等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（十一）审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　公司董事会审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（十二）审议并通过《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》

　　本次董事会审议的部分议案尚需要提交公司股东大会审议，经董事会同意将于2020年06月09日召开2019年年度股东大会审议相关议案。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

　　2020年05月20日