神马实业股份有限公司 十届十一次董事会决议公告

　　证券代码：600810          股票简称：神马股份          公告编号：临2020-024

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　神马实业股份有限公司第十届董事会第十一次会议于2020年5月15日以书面或电子邮件的方式发出通知，于2020年5月19日在公司东配楼会议室召开，会议应到董事9人, 实到6人，独立董事董超先生、赵静女士、赵海鹏先生以通讯方式参与表决，公司5名监事及部分高级管理人员列席了会议, 会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过了如下决议：

　　一、审议通过关于聘任公司副总经理的议案。

　　聘任刘冰先生为公司副总经理。简历附后。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事董超先生、赵静女士、赵海鹏先生对本项议案均表示同意。

　　二、审议通过关于召开公司2019年度股东大会的议案（详见临时公告：临2020-025）。

　　特此公告。

　　神马实业股份有限公司董事会

　　2020年5月19日

　　简历：

　　刘冰先生，1963年生，研究生学历，正高级经济师，历任神马实业办公室主任、尼龙化工公司党委副书记、纪委书记、党委书记、神马帘子布公司党委书记、中国平煤神马集团纪委副书记，现任中国平煤神马集团国际贸易公司党委书记。