唐人神集团股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002567　　　　     　证券简称：唐人神　　　　　   公告编号：2020-092

　　债券代码：128092          债券简称：唐人转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、为尊重中小投资者，提高中小投资者对公司股东大会审议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案（四）、（六）、（七）、（八）对中小投资者单独计票，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　3、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

　　二、会议召开情况

　　1、现场召开时间：2020年5月19日（星期二）下午14:30。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年5月19日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2020年5月19日9:15～15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室。

　　3、召集人：公司董事会。

　　4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　5、会议主持人：董事长陶一山先生。

　　6、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《唐人神集团股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　三、会议出席情况

　　1、参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共11人，代表公司有表决权股份数317,969,210股，占公司股份总数的38.0086%，其中：

　　（1）参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人4名，代表公司有表决权股份242,595,110股，占公司股份总数的28.9988%；

　　（2）参加本次股东大会网络投票的股东7名，代表公司有表决权股份75,374,100股，占公司股份总数的9.0099%。

　　2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共8人，代表公司有表决权股份1,528,700股，占公司股份总数的0.1827%。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

　　四、议案的审议和表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于审议公司2019年年度董事会工作报告的议案》。

　　表决情况：同意317,969,210股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

　　2、审议通过了《关于审议公司2019年年度监事会工作报告的议案》。

　　表决情况：同意317,969,210股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

　　3、审议通过了《关于审议公司2019年年度报告及其摘要的议案》。

　　表决情况：同意317,969,210股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

　　4、审议通过了《关于审议公司2019年年度利润分配的议案》。

　　表决情况：同意317,969,210股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意1,528,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

　　公司2019年年度利润分配方案为：以2019年12月31日的总股本836,570,799股扣除公司回购专户上已回购股份数量7,875,573股后的股份数828,695,226股为基数，按每10股派发现金红利2.32元（含税），本次利润分配192,257,292.43元，利润分配后，剩余未分配利润619,188,643.08元转入下一年度。

　　公司于2019年12月30日召开2019 年第七次临时股东大会，审议通过了《关于<第二期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》及其相关议案。如在公司实施利润分配方案股权登记日前，公司回购专户的7,875,573股股份已过户至员工持股计划名下，员工持股计划持有的7,875,573股股份将参与公司2019年度利润分配，同时公司利润分配总额192,257,292.43元不变。

　　5、审议通过了《关于审议公司2019年年度审计报告的议案》。

　　表决情况：同意317,969,210股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

　　6、审议通过了《关于审议2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》。

　　（1）董事薪酬

　　陶一山先生

　　表决情况：同意173,589,300股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意1,528,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

　　关联股东—湖南唐人神控股投资股份有限公司回避表决。

　　陶业先生

　　表决情况：同意173,589,300股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意1,528,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

　　关联股东—湖南唐人神控股投资股份有限公司回避表决。

　　黄国盛先生

　　表决情况：同意219,863,010股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意1,528,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

　　关联股东—大生行饲料有限公司回避表决。

　　郭拥华女士

　　表决情况：同意173,589,300股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意1,528,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

　　关联股东—湖南唐人神控股投资股份有限公司回避表决。

　　孙双胜先生

　　表决情况：同意173,589,300股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意1,528,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

　　关联股东—湖南唐人神控股投资股份有限公司回避表决。

　　曾若冰先生

　　表决情况：同意244,014,810股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意1,528,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

　　关联股东—湖南省财信资产管理有限公司回避表决。

　　江帆先生

　　表决情况：同意317,969,210股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意1,528,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

　　余兴龙先生

　　表决情况：同意317,969,210股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意1,528,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

　　张少球先生

　　表决情况：同意317,969,210股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意1,528,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

　　（2）监事薪酬

　　刘宏先生

　　表决情况：同意173,589,300股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意1,528,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

　　关联股东—湖南唐人神控股投资股份有限公司回避表决。

　　黄锡源先生

　　表决情况：同意219,863,010股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意1,528,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

　　关联股东—大生行饲料有限公司回避表决。

　　龙伟华先生

　　表决情况：同意317,969,210股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意1,528,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

　　杨卫红先生

　　表决情况：同意173,589,300股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意1,528,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

　　邓祥建先生

　　表决情况：同意173,589,300股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意1,528,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

　　关联股东—湖南唐人神控股投资股份有限公司回避表决。

　　（3）高级管理人员薪酬

　　陶业先生

　　表决情况：同意173,589,300股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意1,528,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

　　关联股东—湖南唐人神控股投资股份有限公司回避表决。

　　孙双胜先生

　　表决情况：同意173,589,300股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意1,528,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

　　关联股东—湖南唐人神控股投资股份有限公司回避表决。

　　杨志先生

　　表决情况：同意317,969,210股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意1,528,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

　　7、审议通过了《关于审议公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

　　表决情况：同意317,969,210股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意1,528,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

　　8、审议通过了《关于审议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》。

　　表决情况：同意317,969,210股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意1,528,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

　　9、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。

　　表决情况：同意316,873,210股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.6553%；反对1,096,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.3447%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

　　10、审议通过了《关于为子公司提供800万元担保的议案》。

　　表决情况：同意317,969,210股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

　　11、审议通过了《关于签署<年出栏100万头生猪绿色养殖项目投资协议书>的议案》。

　　表决情况：同意317,969,210股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

　　五、律师出具的法律意见

　　公司聘请湖南一星律师事务所谭清炜律师、杨萍律师出席本次临时股东大会，对股东大会出具了法律意见书。结论意见为：经办律师认为本次股东大会召集、召开程序符合我国现行法律、法规的有关规定；出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、《唐人神集团股份有限公司2019年年度股东大会决议》；

　　2、《湖南一星律师事务所关于唐人神集团股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　唐人神集团股份有限公司

　　董事会

　　二二年五月十九日