海联金汇科技股份有限公司2019年度股东大会决议公告

　　证券代码：002537          证券简称：海联金汇       公告编号：2020-082

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、特别提示

　　1、本次股东大会无否决或变更以往股东大会已通过决议的情况；

　　2、本次股东大会无新增议案情况；

　　3、本次股东大会第6、10项议案属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；

　　4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会采用中小股东单独计票。

　　二、召开会议的基本情况

　　1、股东大会的召集人：公司董事会。

　　2、会议召开的日期、时间：2020年5月19日下午14:00。

　　网络投票时间为：2020年5月19日上午9:15至下午15:00。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月19日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月19日上午9:15至下午15:00。

　　3、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、现场会议召开地点：公司会议室（青岛即墨区青威路1626号）。

　　5、现场会议的主持人：董事长刘国平女士。

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律法规及规范性文件的规定。

　　三、会议出席情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共20名，代表股份754,495,661股，占公司股份总数的60.9528%。

　　参加现场会议的股东或股东代理人共计3名，代表股份271,889,182股，占公司股份总数的21.9649%。

　　通过网络投票参加本次股东大会的股东共计17名，代表股份482,606,479股，占公司股份总数的38.9879%。

　　出席现场会议的中小股东以及参加网络投票的中小股东人数为16人，代表股份150,202,687股，占公司股份总数的12.1343%。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,013,582股，占公司股份总数0.0819%。

　　通过网络投票的股东15人，代表股份149,189,105股，占公司股份总数12.0524%。

　　经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师列席了本次会议。

　　四、提案的审议和表决情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，分别审议通过了：

　　1、审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》；

　　表决结果：同意754,377,461股，占出席会议有表决权股份总数的99.9843%；反对118,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0157%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决结果：同意150,084,487股，占出席会议中小股东所持股份的99.9213%；反对118,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0787%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　2、审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》；

　　表决结果：同意754,377,461股，占出席会议有表决权股份总数的99.9843%；反对118,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0157%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决结果：同意150,084,487股，占出席会议中小股东所持股份的99.9213%；反对118,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0787%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　3、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》；

　　表决结果：同意754,377,461股，占出席会议有表决权股份总数的99.9843%；反对118,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0157%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决结果：同意150,084,487股，占出席会议中小股东所持股份的99.9213%；反对118,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0787%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　4、审议通过了《<公司2019年年度报告>全文及摘要》；

　　表决结果：同意754,377,461股，占出席会议有表决权股份总数的99.9843%；反对118,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0157%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决结果：同意150,084,487股，占出席会议中小股东所持股份的99.9213%；反对118,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0787%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　5、审议通过了《公司2019年度利润分配预案》；

　　表决结果：同意754,377,461股，占出席会议有表决权股份总数的99.9843%；反对118,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0157%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决结果：同意150,084,487股，占出席会议中小股东所持股份的99.9213%；反对118,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0787%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　6、审议通过了《关于2020年度为子公司提供担保额度的议案》；

　　表决结果：同意754,306,861股，占出席会议有表决权股份总数的99.9750%；反对188,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0250%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决结果：同意150,013,887股，占出席会议中小股东所持股份的99.8743%；反对188,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.1257%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　7、审议通过了《关于2020年度公司及子公司进行现金管理的议案》；

　　表决结果：同意754,305,561股，占出席会议有表决权股份总数的99.9748%；反对190,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0252%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决结果：同意150,012,587股，占出席会议中小股东所持股份的99.8734%；反对190,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1266%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　8、审议通过了《关于公司2020年度向银行融资和授权的议案》；

　　表决结果：同意754,306,861股，占出席会议有表决权股份总数的99.9750%；反对188,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0250%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决结果：同意150,013,887股，占出席会议中小股东所持股份的99.8743%；反对188,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.1257%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　9、审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》；

　　表决结果：同意754,377,461股，占出席会议有表决权股份总数的99.9843%；反对118,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0157%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决结果：同意150,084,487股，占出席会议中小股东所持股份的99.9213%；反对118,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0787%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　10、审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》；

　　表决结果：同意754,377,461股，占出席会议有表决权股份总数的99.9843%；反对118,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0157%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决结果：同意150,084,487股，占出席会议中小股东所持股份的99.9213%；反对118,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0787%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　11、审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；

　　表决结果：同意754,377,461股，占出席会议有表决权股份总数的99.9843%；反对118,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0157%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决结果：同意150,084,487股，占出席会议中小股东所持股份的99.9213%；反对118,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0787%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　12、审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；

　　表决结果：同意754,377,461股，占出席会议有表决权股份总数的99.9843%；反对118,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0157%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决结果：同意150,084,487股，占出席会议中小股东所持股份的99.9213%；反对118,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0787%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　13、审议通过了《关于修订公司<募集资金使用管理办法>的议案》；

　　表决结果：同意754,377,461股，占出席会议有表决权股份总数的99.9843%；反对118,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0157%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决结果：同意150,084,487股，占出席会议中小股东所持股份的99.9213%；反对118,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0787%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　14、审议通过了《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》；

　　表决结果：同意754,377,461股，占出席会议有表决权股份总数的99.9843%；反对118,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0157%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决结果：同意150,084,487股，占出席会议中小股东所持股份的99.9213%；反对118,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0787%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　15、审议通过了《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》；

　　表决结果：同意754,377,461股，占出席会议有表决权股份总数的99.9843%；反对118,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0157%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决结果：同意150,084,487股，占出席会议中小股东所持股份的99.9213%；反对118,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0787%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　16、审议通过了《关于修订公司<证券投资管理制度>的议案》；

　　表决结果：同意754,377,461股，占出席会议有表决权股份总数的99.9843%；反对118,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0157%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决结果：同意150,084,487股，占出席会议中小股东所持股份的99.9213%；反对118,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0787%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　17、审议通过了《关于终止回购股份暨使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

　　表决结果：同意754,377,461股，占出席会议有表决权股份总数的99.9843%；反对118,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0157%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决结果：同意150,084,487股，占出席会议中小股东所持股份的99.9213%；反对118,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0787%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：上海市联合律师事务所

　　2、律师姓名：张晏维、郑茜元

　　3、结论性意见：上海市联合律师事务所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

　　六、备查文件

　　1、《海联金汇科技股份有限公司2019年度股东大会决议》；

　　2、上海市联合律师事务所出具的《关于海联金汇科技股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　海联金汇科技股份有限公司董事会

　　2020年5月19日