木林森股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知的更正公告

　　证券代码：002745          证券简称：木林森        公告编号：2020-056

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　木林森股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告了《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-045）。因工作人员疏忽，将一处表述填写错误，现将《关于召开2019年年度股东大会的通知》中的相关内容更正如下：

　　原披露内容:

　　二、 会议审议的事项

　　1、审议《关于<木林森股份有限公司2019年度董事会工作报告>的议案》；

　　2、审议《关于<木林森股份有限公司2019年度监事会工作报告>的议案》；

　　3、审议《关于<2019年年度报告及摘要>的议案》；

　　4、审议《关于<木林森股份有限公司2019年度财务决算报告>的议案》；

　　5、审议《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》；

　　6、审议 《关于<2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》；

　　7、审议《关于公司2019年度利润分配预案的议案》；

　　8、审议《关于公司拟开展融资租赁业务的议案》；

　　9、审议《关于2020年度使用自有资金进行委托理财的议案》；

　　10、审议《关于2020年度对外担保额度预计的议案》；

　　11、审议《关于公司拟向控股股东借款暨关联交易的议案》；

　　议案12为特别决议项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　现更正为：

　　二、 会议审议的事项

　　1、审议《关于<木林森股份有限公司2019年度董事会工作报告>的议案》；

　　2、审议《关于<木林森股份有限公司2019年度监事会工作报告>的议案》；

　　3、审议《关于<2019年年度报告及摘要>的议案》；

　　4、审议《关于<木林森股份有限公司2019年度财务决算报告>的议案》；

　　5、审议《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》；

　　6、审议 《关于<2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》；

　　7、审议《关于公司2019年度利润分配预案的议案》；

　　8、审议《关于公司拟开展融资租赁业务的议案》；

　　9、审议《关于2020年度使用自有资金进行委托理财的议案》；

　　10、审议《关于2020年度对外担保额度预计的议案》；

　　11、审议《关于公司拟向控股股东借款暨关联交易的议案》；

　　议案10与议案11为特别决议项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　除上述更正外，公司《关于召开2019年年度股东大会的通知》中的其他内容不变，更正后的《关于召开2019年年度股东大会的通知》将与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。此次更正公告对公司已披露信息内容不产生实质性影响，公司对由此给投资者及报告使用人造成的不便表示歉意。

　　特此公告!

　　木林森股份有限公司董事会

　　2020年 5月20日