深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002856          证券简称：美芝股份         公告编号：2020-042

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.会议召开时间：2020年5月19日（星期二）下午14:30

　　2.会议召开地点：深圳市福田区八卦四路一号科研楼7栋1-6层深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

　　3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　4.会议召集人：公司董事会

　　5.会议主持人：董事长李苏华先生

　　6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　参加本次股东会议的股东及股东代理人共7人，代表有表决权股份数额为91,344,856股，所持有表决权股份数占公司股份总数121,608,000股的75.1142%。

　　其中：现场出席股东大会的股东及股东代理人共3人，代表有表决权股份数额为91,200,000股，所持有表决权股份数占公司股份总数121,608,000股的74.9951%；通过网络投票方式参加股东大会的股东共4人，代表有表决权股份数额为144,856股，所持有表决权股份数占公司股份总数121,608,000股的0.1191%。

　　中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票方式参加本次股东大会的中小投资者人数共4人，代表有表决权股份数额为144,856股，所持有表决权股份数占公司股份总数121,608,000股的0.1191%。通过网络投票方式参加股东大会的股东共4人，代表有表决权股份数额为144,856股，所持有表决权股份数占公司股份总数121,608,000股的0.1191%。

　　公司董事、监事及董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席了会议，北京德恒（深圳）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：

　　1.以普通决议审议通过《公司2019年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意91,340,300股，占出席会议有效表决股份总数的99.9950%；反对4,556股，占出席会议有效表决股份总数的0.0050%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意140,300股，占该等股东有效表决权股份数的96.8548%；反对4,556股，占该等股东有效表决权股份数的3.1452%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.00%。

　　2.以普通决议审议通过《公司2019年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意91,340,300股，占出席会议有效表决股份总数的99.9950%；反对4,556股，占出席会议有效表决股份总数的0.0050%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意140,300股，占该等股东有效表决权股份数的96.8548%；反对4,556股，占该等股东有效表决权股份数的3.1452%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.00%。

　　3. 以普通决议审议通过《公司2019年年度报告及其摘要》

　　表决结果：同意91,340,300股，占出席会议有效表决股份总数的99.9950%；反对4,556股，占出席会议有效表决股份总数的0.0050%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意140,300股，占该等股东有效表决权股份数的96.8548%；反对4,556股，占该等股东有效表决权股份数的3.1452%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.00%。

　　4. 以普通决议审议通过《公司2019年度财务决算报告》

　　表决结果：同意91,340,300股，占出席会议有效表决股份总数的99.9950%；反对4,556股，占出席会议有效表决股份总数的0.0050%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意140,300股，占该等股东有效表决权股份数的96.8548%；反对4,556股，占该等股东有效表决权股份数的3.1452%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.00%。

　　5. 以普通决议审议通过《公司2020年度财务预算报告》

　　表决结果：同意91,340,300股，占出席会议有效表决股份总数的99.9950%；反对4,556股，占出席会议有效表决股份总数的0.0050%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意140,300股，占该等股东有效表决权股份数的96.8548%；反对4,556股，占该等股东有效表决权股份数的3.1452%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.00%。

　　6. 以普通决议审议通过《2019年度利润分配预案》

　　表决结果：同意91,340,300股，占出席会议有效表决股份总数的99.9950%；反对4,556股，占出席会议有效表决股份总数的0.0050%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意140,300股，占该等股东有效表决权股份数的96.8548%；反对4,556股，占该等股东有效表决权股份数的3.1452%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.00%。

　　7. 以普通决议审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意91,340,300股，占出席会议有效表决股份总数的99.9950%；反对4,556股，占出席会议有效表决股份总数的0.0050%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意140,300股，占该等股东有效表决权股份数的96.8548%；反对4,556股，占该等股东有效表决权股份数的3.1452%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.00%。

　　8. 以普通决议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

　　表决结果：同意91,340,300股，占出席会议有效表决股份总数的99.9950%；反对4,556股，占出席会议有效表决股份总数的0.0050%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意140,300股，占该等股东有效表决权股份数的96.8548%；反对4,556股，占该等股东有效表决权股份数的3.1452%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.00%。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所。

　　（二）律师姓名：陈红雨、方艳。

　　（三）结论意见：律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2019年年度股东大会决议；

　　2、北京德恒（深圳）律师事务所关于公司2019年年度股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月19日