杭州老板电器股份有限公司2019年度股东大会决议公告

　　证券代码：002508              证券简称：老板电器            公告编号：2020-015

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

　　2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

　　二、召开会议基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会；

　　2、会议召开时间：

　　现场会议时间：2020年5月19日下午14:00开始

　　网络投票时间：2020年5月19日-2020年5月19日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月19日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月19日9:15至15:00。

　　3、现场会议主持：公司董事长任建华先生

　　4、现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区经济开发区临平大道592号公司一号会议室

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

　　三、会议出席情况

　　1、出席的总体情况

　　参加本次股东大会表决的股东共计46名，所代表股份数为619,960,018.00股，占公司股份总数的65.3261%。除股东代表外，其他出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、部分监事和董事会秘书以及公司高级管理人员。浙江京衡律师事务所对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。

　　2、现场出席会议情况

　　出席现场会议的股东及股东代理人共计30名，所代表股份数为515,937,931.00股，占公司股份总数的54.3651%。

　　3、网络投票情况

　　参加网络投票的股东共计16名，所代表股份数为104,022,087.00股，占公司股份总数的10.9610%。

　　四、会议表决情况

　　1.《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》

　　表决结果：同意619,925,818.00股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9945%；反对2,700.00股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权31,500.00股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0051%。

　　2.《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》

　　表决结果：同意619,928,118.00股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9949%；反对400.00股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001%；弃权31,500.00股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0051%。

　　3.《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》

　　表决结果：同意619,928,118.00股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9949%；反对400.00股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001%；弃权31,500.00股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0051%。

　　4.《关于<公司2020年度财务预算报告>的议案》

　　表决结果：同意557,717,841.00股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的89.9603%；反对59,745,353.00股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的9.6370%；弃权2,496,824.00股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4027%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意58,802,601.00股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的48.5792%；反对59,745,353.00股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的49.3581%；弃权2,496,824.00股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的2.0627%。

　　5.《关于<公司2019年度报告及摘要>的议案》

　　表决结果：同意619,928,118.00股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9949%；反对400.00股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001%；弃权31,500.00股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0051%。

　　6.《关于<公司2019年度利润分配预案>的议案》

　　表决结果：同意619,954,818.00股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9992%；反对5,200.00股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意121,039,578.00股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.9957%；反对5,200.00股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0043%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　7.《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

　　表决结果：同意551,450,154.00股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的88.9493%；反对66,013,040.00股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的10.6480%；弃权2,496,824.00股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4027%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意52,534,914.00股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的43.4012%；反对66,013,040.00股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的54.5360%；弃权2,496,824.00股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的2.0627%。

　　8.《关于公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：同意619,959,618.00股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9999%；反对400.00股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意121,044,378.00股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.9997%；反对400.00股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　9.《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意581,483,555.00股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的93.7937%；反对25,218,549.00股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的4.0678%；弃权13,257,914.00股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.1385%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意82,568,315.00股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的68.2130%；反对25,218,549.00股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的20.8341%；弃权13,257,914.00股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的10.9529%。

　　五、律师出具的法律意见

　　浙江京衡律师事务所认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、杭州老板电器股份有限公司2019年度股东大会决议；

　　2、浙江京衡律师事务所《关于杭州老板电器股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》；

　　3、杭州老板电器股份有限公司2019年度股东大会会议资料。

　　特此公告。

　　杭州老板电器股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月20日