新希望六和股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：000876          证券简称：新希望          公告编号：2020-71

　　债券代码：127015          债券简称：希望转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”、“我司”）第八届董事会第十五次会议通知于2020年5月13日以电子邮件方式通知了全体董事。第八届董事会第十五次会议于 2020年5月19日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事8人，实际表决董事8人，会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了“关于继续加大生猪养殖投资的议案”

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　为落实公司生猪产业发展战略，促进公司养殖业务的发展，公司决定继续加大生猪养殖业务的投资力度，建设以下6个生猪养殖项目，项目总投资额共计183,366万元，其中固定资产投资103,558万元，生物性资产和流动资金投资79,808万元，具体如下：

　　项目1：辽宁康平新建年出栏30万头生猪项目：该场总投资40,679万元，其中固定资产投资23,879万元，生物性资产和流动资金投资16,800万元。

　　项目2：辽宁新民新建年出栏30万头生猪项目：该场总投资40,679万元，其中固定资产投资23,879万元，生物性资产和流动资金投资16,800万元。

　　项目3：辽宁阜新新建年出栏30万头生猪项目：该场总投资40,679万元，其中固定资产投资23,879万元，生物性资产和流动资金投资16,800万元。

　　项目4：黑龙江铁力伊春年出栏15万头生猪项目：该场总投资20,799万元，其中固定资产投资12,399万元，生物性资产和流动资金投资8,400万元。

　　项目5：四川资阳新建年出栏8万头生猪项目：该场总投资7,412万元，其中固定资产3,204万元，生物性资产和流动资金投资4,208万元。

　　项目6：山东滨州新建年出栏30万头生猪养殖项目：该场总投资33,118万元，其中固定资产16,318万元，生物性资产和流动资金投资16,800万元（项目具体内容详见附件）。

　　（二）审议通过了“关于与厦门夏商投资有限公司合资设立厦门夏商新希望农业发展有限公司的议案”

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　为落实公司在福建省内的农牧食品产业一体化发展战略，优化福建省内业务布局，公司下属子公司西藏新好科技有限公司（简称“新好科技”）与厦门夏商投资有限公司（简称“夏商投资”）合资设立厦门夏商新希望农业发展有限公司（简称“合资公司”）。合资公司认缴注册资本总额5亿元，其中新好科技持有合资公司认缴注册资本3亿元；夏商投资持有合资公司注册资本2亿元；合资公司首期实缴出资1亿元，其中新好科技出资6,000万元，夏商投资出资4,000万元。合资公司将充分发挥双方在产业和资源方面的优势，携手在福建省厦门、漳州、泉州、三明、龙岩等地科学布局，合作建设规模化、现代化、环保型生猪养殖基地，规划建设年出栏量不少于100万头生猪规模（项目具体内容详见附件）。

　　（三）审议通过了“关于发起设立伊春新希望畜牧产业发展基金的议案”

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　为落实公司农牧食品产业一体化发展战略，促进公司农业产业链的拓展并优化区域布局，公司子公司广东新希望新农业股权投资基金管理有限公司、金橡树投资控股（天津）有限公司拟与伊春市中小企业投资开发有限责任公司共同发起设立总规模人民币1亿元的伊春新希望畜牧产业发展基金。

　　本次投资的具体情况详见公司 2020年5月20日刊登于《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于发起设立伊春新希望畜牧产业发展基金的公告》。

　　（四）审议通过了“关于收购浙江新东湾农业开发有限公司和杭州广绿养殖有限公司100%股权的议案”

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据公司生猪产业发展战略，公司拟收购浙江新东湾农业开发有限公司和杭州广绿养殖有限公司100%股权，两个项目位于浙江省杭州市萧山区，位置毗邻，本次收购合计价格为人民币42,000万元（项目具体内容详见附件）。

　　特此公告

　　新希望六和股份有限公司董事会

　　二二年五月二十日

　　附件：拟投资项目