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浙江华统肉制品股份有限公司2019年度股东大会决议公告

　　证券代码：002840 证券简称：华统股份公告编号：2020-084

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开；

　　2、本次股东大会无增减、修改、否决议案的情况；

　　3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2020年5月19日（星期二）下午14:30；

　　（2）网络投票时间为：2020年5月19日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月19日上午9:15至2020年5月19日下午15:00期间的任意时间。

　　2、会议地点：浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区公司会议室。

　　3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　4、会议召集人：公司第三届董事会。

　　5、会议主持人：副董事长朱俭军先生。

　　6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票出席会议的股东3人，代表股份142,634,181股，占公司有表决权股份总数的51.42%。

　　其中：通过现场出席会议的股东2人，代表股份135,284,031股，占公司有表决权股份总数的48.77%。

　　通过网络投票出席会议的股东1人，代表股份7,350,150股，占公司有表决权股份总数的2.65%。

　　现场会议由副董事长朱俭军先生主持，公司相关董事、监事、公司董事会秘书及国浩律师（杭州）事务所指派的律师出席了会议，公司高级管理人员列席了本次股东大会，国浩律师（杭州）事务所指派的律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

　　1、审议并通过了《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》。

　　表决结果：同意142,634,181股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.00%。

　　其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意7,350,150股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数0.00%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。

　　2、审议并通过了《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》。

　　3、审议并通过了《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》。

　　4、审议并通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》。

　　5、审议并通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》。