广东水电二局股份有限公司关于独立董事辞职的公告

　　证券代码：002060        证券简称：粤水电        公告编号：临2020-038

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年5月19日，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事彭松先生的书面辞职报告。彭松先生由于个人原因，申请辞去公司独立董事、董事会战略委员会委员（召集人）及董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，彭松先生不再担任公司任何职务。

　　公司第七届董事会成员共11名董事，其中独立董事4名，彭松先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，彭松先生将按照有关法律、行政法规和《公司章程》等规定继续履行独立董事、董事会战略委员会委员（召集人）及董事会薪酬与考核委员会委员的职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作。

　　公司董事会对彭松先生在担任公司独立董事、董事会战略委员会委员（召集人）及董事会薪酬与考核委员会委员期间所做的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　广东水电二局股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月20日