保定天威保变电气股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600550      证券简称：保变电气    公告编号：2020-042

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2020年5月20日

　　(二)股东大会召开的地点：公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东持有股份情况：

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会现场会议由董事长文洪主持，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席2人，董事厉大成、赵军、孙伟、刘伟、张双才、梁贵书、张庆元因公务原因未能出席本次会议；

　　2、公司在任监事4人，出席2人，监事会主席刘波、监事吕春晓因公务原因未能出席本次会议；

　　3、总会计师何光盛、副总经理周爱东、董事会秘书张继承出席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：关于计提资产减值准备的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：关于公司2019年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：关于公司2019年度利润分配和资本公积金转增股本的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：关于公司2020年度日常关联交易预测的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：关于公司2020年度在关联公司存贷款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：关于独立董事2019年度述职报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：关于公司2019年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：关于公司2019年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会议案5、6涉及关联交易，关联股东中国兵器装备集团有限公司、保定惠源咨询服务有限公司回避表决后，参加投票的有效表决权股份总数为2,252,701股。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：河北王笑娟律师事务所

　　律师：曹彤彤、杨新娟

　　2、律师鉴证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会出席人员、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、保定天威保变电气股份有限公司二一九年年度股东大会决议；

　　2、河北王笑娟律师事务所关于保定天威保变电气股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书。

　　保定天威保变电气股份有限公司

　　2020年5月20日