海南矿业股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：601969           证券简称：海南矿业         公告编号：2020-028

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第七次会议于2020年5月20日在公司总部会议室以现场及电话会议方式召开。会议通知于2020年5月6日以电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。会议由公司董事长刘明东先生主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于海南海矿国际贸易有限公司向海南银行股份有限公司申请授信的议案》

　　公司全资子公司海南海矿国际贸易有限公司（以下简称“海矿国贸”）为保证经营业务的顺利开展增加业务规模，拟向海南银行股份有限公司申请2亿元综合授信。信息如下：

　　授信银行：海南银行股份有限公司

　　授信金额：2亿元人民币

　　申请期限：一年

　　担保方式：由海南矿业股份有限公司提供连带责任担保

　　资金用途：用于贸易业务资金周转，支付信用证下货款及买断信用证

　　为确保授信事项办理顺利，董事会将授权董事长及管理层办理相关事项。

　　表决结果:11票同意,0 票反对, 0 票弃权

　　（二）审议通过《关于向海南海矿国际贸易有限公司提供担保的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业关于向海南海矿国际贸易有限公司提供担保的公告》。

　　表决结果:11票同意,0 票反对, 0 票弃权。

　　三、备查文件

　　（一）海南矿业第四届董事会第七次会议决议

　　特此公告。

　　海南矿业股份有限公司董事会

　　2020年5月21日