宁波金田铜业（集团）股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

　　证券代码：601609         证券简称：金田铜业         公告编号：2020-003

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2020年5月9日以电子邮件、书面方式发出，于2020年5月19日在公司六楼会议室召开。本次会议由公司监事会主席余燕主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　参会监事对相关议案进行了充分讨论，以现场表决方式通过以下议案，形成决议如下：

　　（一）审议通过《2019年度监事会工作报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2019年度监事会工作报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对 ，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《2019年度财务决算报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对 ，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《2019年度利润分配预案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2019年度利润分配预案公告》（公告编号： 2020-004）。

　　表决结果：3票同意，0票反对 ，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于公司2020年度对外担保计划的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2020年度对外担保计划的公告》（公告编号： 2020-005）。

　　表决结果：3票同意，0票反对 ，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于公司开展2020年度原材料期货套期保值业务的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于开展2020年度原材料期货套期保值业务的公告》（公告编号： 2020-006）。

　　表决结果：3票同意，0票反对 ，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于公司开展2020年度外汇衍生品交易业务的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于开展2020年度外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号： 2020-007）。

　　表决结果：3票同意，0票反对 ，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2020年度委托理财额度的公告》（公告编号： 2020-008）。

　　表决结果：3票同意，0票反对 ，0票弃权。

　　（八）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号： 2020-009）。

　　表决结果：3票同意，0票反对 ，0票弃权。

　　（九）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号： 2020-010）。

　　表决结果：3票同意，0票反对 ，0票弃权。

　　（十）审议通过《关于拟聘任公司2020年度审计机构的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于聘任2020年度审计机构的公告》（公告编号： 2020-012）。

　　表决结果：3票同意，0票反对 ，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司

　　监事会

　　2020年 5月20日