北京威卡威汽车零部件股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：002662             证券简称：京威股份               公告编号：2020-037

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”），第五届董事会第一次会议于2020年5月20日以书面及邮件方式通知全体董事，会议于2020年5月20日以现场加通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　本次会议由董事长李璟瑜先生主持，经与会董事审议并书面表决，审议如下议案：

　　一、审议通过《关于豁免公司第五届董事会第一次会议通知期限的议案》

　　同意豁免公司第五届董事会第一次会议的通知期限，并于2020年5月20日召开第五届董事会第一次会议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会同意选举李璟瑜先生为公司董事长、汉斯?皮特?克鲁夫特（Hans-Peter Kruft）先生为公司副董事长。任期与本届董事会相同。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

　　公司第五届董事会下设薪酬与考核委员会、审计委员会，会议选举各专业委员会成员如下：

　　3.1、《关于选举第五届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

　　第五届董事会薪酬与考核委员会成员为：郑元武先生、李杰利先生、温婷婷女士，由郑元武先生出任主任委员。任期与本届董事会相同。

　　3.2、《关于选举第五届董事会审计委员会成员的议案》

　　第五届董事会审计委员会成员为：袁蓉丽女士、鲍丽娜女士、郑元武先生，由袁蓉丽女士出任主任委员。任期与本届董事会相同。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　同意聘任李璟瑜先生为公司总经理。任期与本届董事会相同。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　同意聘任王立华女士、鲍丽娜女士、温婷婷女士为公司副总经理。任期与本届董事会相同。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　同意聘任鲍丽娜女士为公司董事会秘书。任期与本届董事会相同。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

　　同意聘任温婷婷女士为公司财务负责人。任期与本届董事会相同。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　八、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

　　同意聘任周润芝女士为公司审计部负责人。任期与本届董事会相同。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　九、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　同意聘任侯丽女士为公司证券事务代表。任期与本届董事会相同。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　北京威卡威汽车零部件股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月21日