浙江东方基因生物制品股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：688298          证券简称：东方生物        公告编号：2020-025

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于2020年5月15日以电子邮件的形式发出会议通知，于2020年5月20日上午11:00在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3名，实到出席监事3名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　会议由监事会主席冯海英女士主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

　　1、审议通过《关于换届选举第二届监事会股东代表监事的议案》

　　公司监事会同意提名冯海英、方慧敏为第二届监事会股东代表监事候选人。本议案尚须提交公司股东大会审议，并将采取累积投票制方式表决。

　　1.1审议通过《关于选举冯海英为第二届监事会股东代表监事的议案》；

　　表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　1.2审议通过《关于选举方慧敏为第二届监事会股东代表监事的议案》；

　　表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　2、审议通过《2020年度监事薪酬方案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》

　　公司开展远期外汇交易业务，主要是出于公司境外销售和外汇结算比例高，为了降低外汇大幅波动带来的不良影响，稳定境外收益的实际情况；公司制定了相应的业务管理制度，建立健全了有效的审批程序和风险控制体系，相关决策程序和审批流程符合相关法律法规的规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形。因此，公司监事会同意公司根据实际经营需要，在批准的额度范围内开展远期外汇交易业务。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　浙江东方基因生物制品股份有限公司

　　监  事  会

　　2020年5月21日