广东燕塘乳业股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002732         证券简称：燕塘乳业           公告编号：2020-024

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况；

　　2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召集人：公司董事会。公司于2020年4月17日召开的第四届董事会第二次会议决议召开2019年年度股东大会。

　　2、现场会议召开时间：2020年5月20日下午14:00起，会期半天

　　3、现场会议召开地点：广州市黄埔区香荔路188号 公司新工厂行政楼五楼2号会议室

　　4、现场会议主持人：公司董事长黄宣先生

　　5、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合。其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年5月20日上午9：15，结束时间为2020年5月20日下午3：00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月20日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00。

　　6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等现行法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东23人，代表股份94,960,790股，占上市公司总股份的60.3500%。

　　其中：通过现场投票的股东13人，代表股份86,943,244股，占上市公司总股份的55.2547%。

　　通过网络投票的股东10人，代表股份8,017,546股，占上市公司总股份的5.0954%。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东14人，代表股份2,190,510股，占上市公司总股份的1.3921%。

　　其中：通过现场投票的股东5人，代表股份2,089,810股，占上市公司总股份的1.3281%。

　　通过网络投票的股东9人，代表股份100,700股，占上市公司总股份的0.0640%。

　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京市君合（广州）律师事务所律师现场见证了本次股东大会。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会对《广东燕塘乳业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》中列明的议案进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行了表决，具体表决结果如下：

　　（一）《关于审议<2019年年度董事会工作报告>的议案》

　　总表决情况：

　　同意94,869,390股，占出席会议所有股东所持股份的99.9038%；反对91,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0963%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,099,110股，占出席会议中小股东所持股份的95.8275%；反对91,400股，占出席会议中小股东所持股份的4.1725%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案获得通过。

　　（二）《关于审议<2019年年度监事会工作报告>的议案》

　　总表决情况：

　　同意94,869,390股，占出席会议所有股东所持股份的99.9038%；反对91,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0963%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,099,110股，占出席会议中小股东所持股份的95.8275%；反对91,400股，占出席会议中小股东所持股份的4.1725%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案获得通过。

　　（三）《关于审议<2019年年度财务决算报告>的议案》

　　总表决情况：

　　同意94,869,390股，占出席会议所有股东所持股份的99.9038%；反对91,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0963%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,099,110股，占出席会议中小股东所持股份的95.8275%；反对91,400股，占出席会议中小股东所持股份的4.1725%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案获得通过。

　　（四）《关于审议<2019 年年度内部控制自我评价报告>的议案》

　　总表决情况：

　　同意94,869,390股，占出席会议所有股东所持股份的99.9038%；反对91,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0963%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,099,110股，占出席会议中小股东所持股份的95.8275%；反对91,400股，占出席会议中小股东所持股份的4.1725%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案获得通过。

　　（五）《关于审议<内部控制规则落实自查表>的议案》

　　总表决情况：

　　同意94,869,390股，占出席会议所有股东所持股份的99.9038%；反对91,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0963%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,099,110股，占出席会议中小股东所持股份的95.8275%；反对91,400股，占出席会议中小股东所持股份的4.1725%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案获得通过。

　　（六）《关于审议<2019年年度报告>及其摘要的议案》

　　总表决情况：

　　同意94,869,390股，占出席会议所有股东所持股份的99.9038%；反对91,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0963%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,099,110股，占出席会议中小股东所持股份的95.8275%；反对91,400股，占出席会议中小股东所持股份的4.1725%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案获得通过。

　　（七）《关于2019年年度利润分配预案的议案》

　　总表决情况：

　　同意94,874,990股，占出席会议所有股东所持股份的99.9096%；反对85,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0904%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,104,710股，占出席会议中小股东所持股份的96.0831%；反对85,800股，占出席会议中小股东所持股份的3.9169%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案获得通过。

　　（八）《关于审议<2020年年度财务预算报告>的议案》

　　总表决情况：

　　同意94,869,390股，占出席会议所有股东所持股份的99.9038%；反对91,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0963%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,099,110股，占出席会议中小股东所持股份的95.8275%；反对91,400股，占出席会议中小股东所持股份的4.1725%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案获得通过。

　　（九）《关于2020年日常关联交易预计的议案》

　　总表决情况：

　　同意3,056,870股，占出席会议有表决权的股东所持股份的97.0968%；反对91,400股，占出席会议有表决权的股东所持股份的2.9032%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,099,110股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的95.8275%；反对91,400股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的4.1725%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案所涉关联股东广东省燕塘投资有限公司、广东省粤垦投资有限公司、广东省湛江农垦集团公司，以及自然人股东黄宣、谢立民回避本议案表决。

　　本议案获得通过。

　　（十）《关于吸收合并全资子公司的议案》

　　总表决情况：

　　同意94,874,990股，占出席会议所有股东所持股份的99.9096%；反对85,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0904%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,104,710股，占出席会议中小股东所持股份的96.0831%；反对85,800股，占出席会议中小股东所持股份的3.9169%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案为特别决议审议议案，获得通过。

　　（十一）《关于拟变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》

　　总表决情况：

　　同意94,874,990股，占出席会议所有股东所持股份的99.9096%；反对85,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0904%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,104,710股，占出席会议中小股东所持股份的96.0831%；反对85,800股，占出席会议中小股东所持股份的3.9169%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案为特别决议审议议案，获得通过。

　　修订后的公司《章程》全文详见公司同日发布在巨潮资讯网的公告。

　　（十二）《关于拟与关联方广东省农垦集团财务有限公司开展贷款业务的议案》

　　总表决情况：

　　同意3,062,470股，占出席会议有表决权的股东所持股份的97.2747%；反对85,800股，占出席会议有表决权的股东所持股份的2.7253%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,104,710股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的96.0831%；反对85,800股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的3.9169%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案所涉关联股东广东省燕塘投资有限公司、广东省粤垦投资有限公司、广东省湛江农垦集团公司，以及自然人股东黄宣、谢立民回避本议案表决。

　　本议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所

　　2、出具法律意见的律师姓名：万晶、朱园园

　　3、结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规及公司《章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《广东燕塘乳业股份有限公司2019年年度股东大会决议》；

　　2、《北京市君合（广州）律师事务所关于广东燕塘乳业股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》；

　　3、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告！

　　广东燕塘乳业股份有限公司董事会

　　2020年5月20日