用友网络科技股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

　　股票简称：用友网络     股票代码：600588   编号：临2020-033

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　用友网络科技股份有限公司（下称“公司”）于2020年5月20日以通讯表决方式召开了第八届董事会第三次会议。公司现有董事7名，实到董事7名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友网络科技股份有限公司章程》的规定。

　　会议一致审议通过了如下议案：

　　一、《公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及摘要

　　为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，公司根据相关法律法规拟定了《公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）及摘要。

　　公司独立董事对《公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及摘要发表了独立意见。

　　《公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　公司董事、总裁陈强兵先生为本次激励计划激励对象，对本议案回避表决。

　　本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

　　该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　二、《公司2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》

　　会议审议通过了《公司2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　公司董事、总裁陈强兵先生为本次激励计划激励对象，对本议案回避表决。

　　本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

　　该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　三、《公司关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》

　　公司董事会提请股东大会授权董事会办理公司激励计划相关事项如下：

　　（1）授权董事会确定激励计划的授予日；

　　（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照激励计划规定的方法对股票期权与限制性股票数量进行相应的调整；

　　（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照激励计划规定的方法对授予价格或回购价格进行相应的调整；

　　（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所必需的全部事宜；

　　（5）授权董事会对激励对象的行权或解除限售资格、行权或解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

　　（6）授权董事会决定激励对象是否可以行权或解除限售；

　　（7）授权董事会办理激励对象行权或解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权或解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

　　（8）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票和未行权标的股票的锁定事宜；

　　（9）授权董事会实施激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权或解除限售资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，终止公司激励计划；

　　（10）授权董事会对激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改对计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

　　（11）签署、执行、修改、终止任何和激励计划有关的协议；

　　（12）为激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介机构；

　　（13） 授权董事会实施激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权力除外；

　　（14） 就激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；

　　（15）提请公司股东大会同意，上述授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内一直有效。

　　公司董事、总裁陈强兵先生为本次激励计划激励对象，对本议案回避表决。

　　本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

　　该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　四、《公司关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

　　公司决定于2020年6月8日（周一）下午14:00，在用友产业园（北京）中区8号楼E102会议室召开公司2020年第一次临时股东大会，将审议如下议案：

　　（一）《公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及摘要

　　（二）《公司2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》

　　（三）《公司关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　五、《公司关于向平安银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

　　公司决定向平安银行股份有限公司申请综合授信额度，金额计人民币叁亿元整， 期限为壹年。

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　六、《公司关于向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案》

　　公司决定向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度，金额计人民币叁亿元整，期限为壹年。

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　特此公告。

　　用友网络科技股份有限公司董事会

　　二零二零年五月二十一日