顾家家居股份有限公司 第三届董事会第四十四次会议决议公告

　　证券代码：603816        证券简称：顾家家居        公告编号：2020-045

　　债券代码:113518         债券简称:顾家转债

　　转股代码:191518         转股简称:顾家转股

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月20日以通讯表决方式召开了第三届董事会第四十四次会议。公司于2020年5月15日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了召开第三届董事会第四十四次会议的通知以及会议相关材料等。会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于豁免公司控股股东及董事自愿性股份锁定承诺的议案》；

　　承诺相关方顾江生先生及其关联方顾海龙先生回避表决

　　审议结果：赞成3名，反对0名，弃权0名。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于豁免公司控股股东及董事自愿性股份锁定承诺的公告》。

　　2、审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》；

　　审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　顾家家居股份有限公司董事会

　　2020年5月20日