武汉东湖高新集团股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：600133                       证券简称：东湖高新                   公告编号：临 2020-049

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议通知及材料于2020年5月15日以电子邮件方式发出，于2020年5月20日在公司五楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人，其中参加现场会议的董事7人，董事周俊先生通讯表决。

　　本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、选举公司第九届董事会董事长

　　由公司第八届董事会董事长杨涛先生主持选举公司第九届董事会董事长，参与表决的董事一致选举杨涛先生为公司第九届董事会董事长，任期与第九届董事会一致。

　　赞成8人，反对0人，弃权0人

　　2、选举公司第九届董事会专门委员会成员

　　（1）第九届董事会战略委员会成员为金明伟先生、鲁再平先生、杨涛先生，其中金明伟先生为召集人；

　　（2）第九届董事会审计委员会成员为王华先生、金明伟先生、张德祥先生，其中王华先生为召集人；

　　（3）第九届董事会提名·薪酬与考核委员会成员为鲁再平先生、金明伟先生、王华先生，其中鲁再平先生为召集人；

　　（4）第九届董事会内部控制委员会成员为鲁再平先生、王华先生、王玮先生，其中鲁再平先生为召集人。

　　赞成8人，反对0人，弃权0人

　　3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

　　同意聘任王玮先生为公司总经理，任期与第九届董事会一致。（简历附后）

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　赞成8人，反对0人，弃权0人

　　4、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

　　同意聘任张德祥先生为副总经理兼总会计师；张如宾先生为副总经理；赵清华先生为副总经理；段静女士为副总经理；史文明先生为副总经理。

　　以上高级管理人员任期与第九届董事会一致。（相关人员简历附后）

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　赞成8人，反对0人，弃权0人

　　5、审议通过了《关于聘任第九届董事会秘书的议案》；

　　同意聘任段静女士为第九届董事会秘书，任期与第九届董事会一致。（简历附后）

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　赞成8人，反对0人，弃权0人

　　6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

　　同意聘任周京艳女士为公司证券事务代表，任期与第九届董事会一致。（简历附后）

　　赞成8人，反对0人，弃权0人

　　三、上网公告附件（附件）

　　特此公告。

　　武汉东湖高新集团股份有限公司

　　董   事   会

　　二二年五月二十一日

　　附件

　　武汉东湖高新集团股份有限公司

　　第九届董事会第一次会议审议事项的独立意见

　　根据《中华人民共和国公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》、《关联交易实施指引》、《公司章程》等有关规定，我们作为武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真研究和核实了公司提供的第九届董事会第一次会议的有关议案与相关资料后，经审慎思考，依据公开、公正、客观原则，对相关事项发表如下意见：

　　本次会议审议的关于聘任公司高级管理人员和聘任董事会秘书的议案，是根据《公司法》、《武汉东湖高新集团股份有限公司章程》、《武汉东湖高新集团股份有限公司董事会议事规则》、《武汉东湖高新集团股份有限公司总经理工作细则》的相关规定提出的，我们对公司聘任的高级管理人员的履历等资料进行了认真查阅，我们认为：本次董事会的提名表决程序合法有效，聘任的高级管理人员和董事会秘书具备担任公司高级管理人员的资格、能力和专业素质，能够履行相应职责，未发现有《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形，也未发现有受过中国证监会、证券交易所处罚和惩戒的不良记录。我们完全同意其聘任结果。

　　独立董事：金明伟、鲁再平、王华

　　二二年五月二十日

　　附件：相关人员简历

　　1、王玮，男，46岁，硕士研究生学历，高级工程师。1996年毕业后，曾在中国轻工业武汉设计院，湖北省国土资源厅工作。2014年5月起，先后任武汉联投置业有限公司副总经理，武汉联投置业有限公司常务副总经理，武汉联投置业有限公司总经理，武汉花山生态新城投资有限公司董事长，武汉花山生态新城地产有限公司总经理，2019年8月至今任武汉东湖高新集团股份有限公司总经理。

　　王玮先生未参与控股股东湖北省联合发展投资集团有限公司的经营决策、未分管除本公司以外的其他业务、未在控股股东单位领取薪酬，其上述任职不违背《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规章及规范性文件规定的关于上市公司的高级管理人员独立性的相关规定及原则。

　　2、张德祥，男，53岁，中共党员，工商管理硕士，高级会计师。2011年3月起任武汉东湖高新集团股份有限公司副总经理兼总会计师，2011年6月起任公司董事。曾任湖北联合交通投资开发有限公司财务负责人。

　　3、张如宾，男，54岁，本科学历，高级工程师、注册造价工程师、注册一级建造师。2015年3月起任武汉东湖高新集团股份有限公司副总经理。2012年12月至2013年4月任公司总工程师；历任公司工程造价经理、成本部经理；参股子公司武汉学府房地产公司副总经理；2013年4月至2015年3月任湖北省路桥集团有限公司副总经理。

　　4、赵清华，男，46岁，中共党员，本科学历，高级工程师。2014年8月起任武汉东湖高新集团股份有限公司副总经理，历任公司技术部部长；2011年12月至今在武汉光谷环保科技股份有限公司历任总经理助理，现任光谷环保董事长兼总经理。

　　5、段静，女，42岁，产业经济学硕士，注册会计师。2015年10月起任公司董事会秘书，2017年7月起任公司副总经理。曾任财务管理部主管会计、副部长、部长。

　　6、史文明，男，34岁，中共党员，2017年7月起任武汉东湖高新集团股份有限公司副总经理。曾任公司武汉东湖高新集团股份有限公司科技园分公司招商运营中心助理总监、招商运营总监、公司人力资源部长、武汉东湖高新运营发展有限公司总经理。

　　7、周京艳，女，41岁，本科学历，高级经营师。2009年1月至今在武汉东湖高新集团股份有限公司任证券事务代表。曾任公司法务专员兼机要员。