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富春科技股份有限公司 2019年度股东大会决议公告

　　证券代码：300299 证券简称：富春股份公告编号：2020-043

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会不存在增加或否决议案情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

　　3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，公司对中小投资者的表决情况单独计票，中小股东指单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包括持有公司股份的董事、监事及高级管理人员。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开日期和时间：2020年5月20日下午2:30

　　（2）网络投票时间为：2020年5月20日

　　其中通过互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2020年5月20日9:15-15:00的任意时间；通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2020年5月20日9:30-11:30，13:00-15:00。

　　2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。

　　3、现场会议召开地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼4楼会议室

　　4、会议召集人：富春科技股份有限公司董事会

　　5、会议主持人：富春科技股份有限公司董事长缪品章先生

　　6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　7、会议出席情况

　　（1）股东出席的总体情况：

　　公司股份总数为710,800,925股，通过现场和网络投票的股东8人代表股份193,998,274股，占上市公司总股份的27.2929%。

　　其中：通过现场投票的股东6人，代表股份193,990,094股，占上市公司总股份的27.2918%。

　　通过网络投票的股东2人，代表股份8,180股，占上市公司总股份的0.0012%。

　　（2）中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东3人，代表股份1,858,270股，占上市公司总股份的0.2614%。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,850,090股，占上市公司总股份的0.2603%。

　　通过网络投票的股东2人，代表股份8,180股，占上市公司总股份的0.0012%。

　　（3）公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。

　　二、提案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场书面记名投票和网络投票相结合的方式审议以下议案：

　　(一)审议通过《2019年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意193,990,094股，占出席会议的股东所持有的有效表决权股份总数的99.9958%；反对8,180股，占出席会议的股东所持有的有效表决权股份总数的0.0042%；弃权0股。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,850,090股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的99.5598%；反对8,180股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.4402%；弃权0股。

　　(二)审议通过《2019年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　(三)审议通过《2019年度报告全文及其摘要》

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　(四)审议通过《2019年度财务决算报告》

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　(五)审议通过《关于范平等对置入资产2019年度业绩承诺实现情况的说明及补偿方案的议案》

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　(六)审议通过《关于2019年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　(七)审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　(八)审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　(九)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　(十)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　(十一)审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》

　　11.01选举缪品章先生为公司第四届董事会非独立董事