成都西菱动力科技股份有限公司2019年度股东大会决议公告

　　证券代码：300733         证券简称：西菱动力      公告编号：2020-046

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间

　　（1）现场会议召开时间为：2020年5月20日（星期三）下午14：00。

　　（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月20日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月20日上午9:15至2020 年5月20日下午15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开地点：成都市青羊区腾飞大道298号公司会议室

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、会议主持人：公司董事长魏晓林先生

　　5、表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式

　　二、会议出席情况

　　本次会议出席会议股东合计5人，合计持有公司股份54,802,497股，占公司股份总数34.2516%。

　　本次会议通过网络投票方式出席会议股东0人，持有公司0股；通过现场方式出席会议股东5人，持有公司股份54,802,497股。

　　本次出席会议中小股东1人，持有公司股份700股。公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的计票人为股东喻梅女士，监票人为监事陈瑞娟。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。

　　三、会议审议情况

　　1、审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司2019年度董事会工作报告》

　　股东大会经审议同意《成都西菱动力科技股份有限公司2019年度董事会工作报告》。

　　表决结果：54,802,497股赞成，占出席会议有表决权股份数100.00%；0股反对，占出席会议有表决权股份数0.00%；0股弃权，占出席会议有表决权股份数0.00%。

　　此议案现场投票赞成54,802,497股，反对0股，弃权0股；通过网络投票赞成0股，反对0股，弃权0股。

　　此议案中小股东表决情况为：700股赞成，占出席会议中小股东有表决权股份数100.00%；0股反对，占出席会议中小股东有表决权股份数0.00%；0股弃权，占出席会议中小股东有表决权股份数0.00%。

　　此议案为普通决议事项，已由出席会议股东所持表决权总数二分之一以上赞成通过。

　　2、审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司2019年度监事会工作报告》

　　股东大会经审议同意《成都西菱动力科技股份有限公司2019年度监事会工作报告》。

　　表决结果：54,802,497股赞成，占出席会议有表决权股份数100.00%；0股反对，占出席会议有表决权股份数0.00%；0股弃权，占出席会议有表决权股份数0.00%。

　　此议案现场投票赞成54,802,497股，反对0股，弃权0股；通过网络投票赞成0股，反对0股，弃权0股。

　　此议案中小股东表决情况为：700股赞成，占出席会议中小股东有表决权股份数100.00%；0股反对，占出席会议中小股东有表决权股份数0.00%；0股弃权，占出席会议中小股东有表决权股份数0.00%。

　　此议案为普通决议事项，已由出席会议股东所持表决权总数二分之一以上赞成通过。

　　3、审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司2019年度财务决算报告》

　　股东大会经审议同意《成都西菱动力科技股份有限公司2019年度财务决算报告》。

　　表决结果：54,802,497股赞成，占出席会议有表决权股份数100.00%；0股反对，占出席会议有表决权股份数0.00%；0股弃权，占出席会议有表决权股份数0.00%。

　　此议案现场投票赞成54,802,497股，反对0股，弃权0股；通过网络投票赞成0股，反对0股，弃权0股。

　　此议案中小股东表决情况为：700股赞成，占出席会议中小股东有表决权股份数100.00%；0股反对，占出席会议中小股东有表决权股份数0.00%；0股弃权，占出席会议中小股东有表决权股份数0.00%。

　　此议案为普通决议事项，已由出席会议股东所持表决权总数二分之一以上赞成通过。

　　4、审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司2019年度报告及摘要》

　　股东大会经审议同意《成都西菱动力科技股份有限公司2019年度报告及摘要》。

　　表决结果：54,802,497股赞成，占出席会议有表决权股份数100.00%；0股反对，占出席会议有表决权股份数0.00%；0股弃权，占出席会议有表决权股份数0.00%。

　　此议案现场投票赞成54,802,497股，反对0股，弃权0股；通过网络投票赞成0股，反对0股，弃权0股。

　　此议案中小股东表决情况为：700股赞成，占出席会议中小股东有表决权股份数100.00%；0股反对，占出席会议中小股东有表决权股份数0.00%；0股弃权，占出席会议中小股东有表决权股份数0.00%。

　　此议案为普通决议事项，已由出席会议股东所持表决权总数二分之一以上赞成通过。

　　5、审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司2019年度利润分配及资本公积转增预案》

　　股东大会经审议同意《成都西菱动力科技股份有限公司2019年度利润分配及资本公积转增预案》。

　　表决结果：54,802,497股赞成，占出席会议有表决权股份数100.00%；0股反对，占出席会议有表决权股份数0.00%；0股弃权，占出席会议有表决权股份数0.00%。

　　此议案现场投票赞成54,802,497股，反对0股，弃权0股；通过网络投票赞成0股，反对0股，弃权0股。

　　此议案中小股东表决情况为：700股赞成，占出席会议中小股东有表决权股份数100.00%；0股反对，占出席会议中小股东有表决权股份数0.00%；0股弃权，占出席会议中小股东有表决权股份数0.00%。

　　此议案为普通决议事项，已由出席会议股东所持表决权总数二分之一以上赞成通过。

　　6、审议通过了《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》

　　股东大会经审议同意《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》。

　　表决结果：54,802,497股赞成，占出席会议有表决权股份数100.00%；0股反对，占出席会议有表决权股份数0.00%；0股弃权，占出席会议有表决权股份数0.00%。

　　此议案现场投票赞成54,802,497股，反对0股，弃权0股；通过网络投票赞成0股，反对0股，弃权0股。

　　此议案中小股东表决情况为：700股赞成，占出席会议中小股东有表决权股份数100.00%；0股反对，占出席会议中小股东有表决权股份数0.00%；0股弃权，占出席会议中小股东有表决权股份数0.00%。

　　此议案为普通决议事项，已由出席会议股东所持表决权总数二分之一以上赞成通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京德恒律师事务所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、《成都西菱动力科技股份有限公司2019年度股东大会会议决议》

　　2、《北京德恒律师事务所关于成都西菱动力科技股份有限公司2019年度股东大会的法律意见》

　　成都西菱动力科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月20日