克明面业股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：002661            证券简称：克明面业          公告编号：2020-039

　　债券代码：112774            债券简称：18克明01

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2020年5月20日上午以现场会议及电话会议的方式召开，本次会议于2020年5月14日以电话及电子邮件形式发出通知，由董事长陈克明先生召集和董事陈晖女士主持，本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人，公司全体监事和部分高管列席会议。

　　本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

　　（一）《关于调整2018年股票期权激励计划行权价格的议案》

　　内容：因2019年年度股东大会审议通过《关于公司2019年度利润分配的议案》，公司决定对2018年股票期权激励计划行权价格进行调整，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　表决情况为：10票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

　　董事陈燕女士是2018年股票期权激励计划之激励对象，此议案回避表决。

　　三、备查文件

　　（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　（二）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　克明面业股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月21日