深圳英飞拓科技股份有限公司2019年度股东大会决议公告

　　证券代码：002528         证券简称：英飞拓          公告编号：2020-035

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登了《深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知》；

　　2、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召集人：公司董事会

　　（二）会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式

　　（三）会议时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年5月20日（星期三）14:30。

　　（2）网络投票时间：2020年5月20日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2020年5月20日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2020年5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　（四）现场会议地点：公司会议室（深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅）

　　（五）会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人共计22人（出席股东JHL INFINITE LLC持有公司股份数为196,453,123股，其中有表决权的股份数为50,694,233股），代表有表决权的股份数为570,882,054股，占公司有表决权股份总数的54.2191%，其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）16名，代表有表决权股份数为1,375,552股，占公司有表决权股份总数的0.1306%。

　　1、参加现场会议的股东及股东代理人共10名（出席股东JHL INFINITE LLC持有公司股份数为196,453,123股，其中有表决权的股份数为50,694,233股），代表股份570,633,974股，占公司有表决权股份总数的54.1956%；

　　2、通过网络投票的股东及股东代理人共12名，代表股份248,080股，占公司有表决权股份总数的0.0236%。

　　3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）16人，代表股份1,375,552股，占公司有表决权股份总数的0.1306%。

　　董事长刘肇怀先生因公出差，未能出席会议，本次股东大会由副董事长张衍锋先生主持，公司董事（因受新冠肺炎疫情的影响，部分董事以远程通讯方式出席）、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

　　二、议案审议和表决情况

　　与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，审议通过了如下决议：

　　1、审议通过了《关于2019年年度报告及摘要的议案》；

　　表决结果为：同意570,652,174股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9597%，反对229,880股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0403%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。

　　其中，中小投资者表决情况：同意1,145,672股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的83.2882%；反对229,880股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的16.7118%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　2、审议通过了《关于2019年度董事会工作报告的议案》；

　　表决结果为：同意570,652,174股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9597%，反对229,880股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0403%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。

　　其中，中小投资者表决情况：同意1,145,672股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的83.2882%；反对229,880股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的16.7118%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　3、审议通过了《关于2019年度监事会工作报告的议案》；

　　表决结果为：同意570,652,174股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9597%，反对229,880股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0403%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。

　　其中，中小投资者表决情况：同意1,145,672股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的83.2882%；反对229,880股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的16.7118%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　4、审议通过了《关于2019年度财务决算报告的议案》；

　　表决结果为：同意570,652,174股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9597%，反对229,880股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0403%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。

　　其中，中小投资者表决情况：同意1,145,672股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的83.2882%；反对229,880股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的16.7118%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　5、审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》；

　　表决结果为：同意570,644,174股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9583%，反对237,880股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0417%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。

　　其中，中小投资者表决情况：同意1,137,672股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的82.7066%；反对237,880股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的17.2934%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　6、审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》；

　　表决结果为：同意570,652,174股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9597%，反对229,880股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0403%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。

　　其中，中小投资者表决情况：同意1,145,672股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的83.2882%；反对229,880股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的16.7118%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　7、审议通过了《关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案》；

　　表决结果为：同意570,652,174股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9597%，反对229,880股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0403%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。

　　其中，中小投资者表决情况：同意1,145,672股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的83.2882%；反对229,880股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的16.7118%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　8、审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》；

　　表决结果为：同意254,821,014股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9099%，反对229,880股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0901%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。出席会议的关联股东回避表决。本议案获得通过。

　　其中，中小投资者表决情况：同意1,145,672股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的83.2882%；反对229,880股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的16.7118%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　9、审议通过了《关于制定<防范大股东及关联方资金占用管理制度>的议案》。

　　表决结果为：同意570,652,174股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9597%，反对229,880股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0403%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。

　　其中，中小投资者表决情况：同意1,145,672股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的83.2882%；反对229,880股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的16.7118%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　三、独立董事述职情况

　　在本次股东大会上，公司独立董事就2019年度独立董事工作向全体股东作了述职报告。具体内容详见公司于2020年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事2019年度述职报告》。

　　四、律师见证情况

　　本次股东大会经广东信达律师事务所张森林律师、赵国阳律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳英飞拓科技股份有限公司二一九年度股东大会决议》合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、《深圳英飞拓科技股份有限公司2019年度股东大会决议》；

　　2、《广东信达律师事务所关于深圳英飞拓科技股份有限公司二一九年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳英飞拓科技股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年五月二十一日