华数传媒控股股份有限公司2019年度股东大会决议公告

　　证券代码：000156               证券简称：华数传媒               公告编号：2020-045

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会无否决议案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。

　　一、召开会议基本情况

　　本次会议召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　（1）现场会议召开时间：2020年5月20日（星期三）14:00。

　　网络投票时间：2020年5月20日

　　其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月20日9:30～11:30，13:00～15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年5月20日09:15-15:00。

　　（2）现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区天马路79号华数数字电视产业园A座209。

　　（3）会议召开方式：参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（4）召集人：华数传媒控股股份有限公司（以下简称“华数传媒”或“公司”）董事会。

　　（5）现场会议主持人：公司董事长鲍林强先生。

　　（6）本次股东大会会议股权登记日：2020年5月13日（星期三）。

　　（7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　（1）出席本次股东大会的股东及股东代理人15名，代表股份937,070,531股，占公司总股份的65.3762%。

　　其中，通过现场投票的股东4人，代表股份648,820,731股，占上市公司总股份的45.2660%；通过网络投票的股东11人，代表股份288,249,800股，占上市公司总股份的20.1102%。

　　就公司所知，出席本次股东大会的单独持有5%以下股份的股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

　　（2）公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

　　四、会议表决情况

　　会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，逐项审议并通过了如下议案：

　　1、审议通过了《2019年度董事会工作报告》；

　　表决结果：同意936,896,331股，占出席会议所有股东所持股份的99.9814%；反对174,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0186%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意50,412,864股，占出席会议中小股东所持股份的99.6556%；反对174,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.3444%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　2、审议通过了《2019年度监事会工作报告》；

　　表决结果：同意936,896,331股，占出席会议所有股东所持股份的99.9814%；反对174,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0186%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意50,412,864股，占出席会议中小股东所持股份的99.6556%；反对174,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.3444%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　3、审议通过了《2019年度财务决算报告》；

　　表决结果：同意936,896,331股，占出席会议所有股东所持股份的99.9814%；反对174,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0186%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意50,412,864股，占出席会议中小股东所持股份的99.6556%；反对174,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.3444%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　4、审议通过了《2020年度财务预算报告》；

　　表决结果：同意936,129,531股，占出席会议所有股东所持股份的99.8996%；反对941,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意49,646,064股，占出席会议中小股东所持股份的98.1398%；反对941,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.8602%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　5、审议通过了《2019年度权益分派方案》；

　　表决结果：同意936,896,331股，占出席会议所有股东所持股份的99.9814%；反对174,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0186%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意50,412,864股，占出席会议中小股东所持股份的99.6556%；反对174,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.3444%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　6、审议通过了《2019年年度报告及其摘要》；

　　表决结果：同意936,896,331股，占出席会议所有股东所持股份的99.9814%；反对174,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0186%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意50,412,864股，占出席会议中小股东所持股份的99.6556%；反对174,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.3444%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　7、审议通过了《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》；

　　表决结果：同意936,896,331股，占出席会议所有股东所持股份的99.9814%；反对174,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0186%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意50,412,864股，占出席会议中小股东所持股份的99.6556%；反对174,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.3444%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　8、审议通过了《关于2020年申请银行总授信额度的议案》；

　　表决结果：同意936,895,931股，占出席会议所有股东所持股份的99.9814%；反对174,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0186%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意50,412,464股，占出席会议中小股东所持股份的99.6549%；反对174,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.3451%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　9、审议通通过了《关于2019年度日常关联交易情况和2020年度日常关联交易预计的议案》；

　　表决结果：同意40,371,170股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.5704%；反对174,200股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.4296%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意40,371,170股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的99.5704%；反对174,200股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.4296%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.0000%。

　　关联股东华数数字电视传媒集团有限公司、杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）、浙江省发展资产经营有限公司回避表决。

　　10、审议通过了《关于2020年对全资子公司提供累计担保额度的议案》。

　　表决结果：同意936,895,931股，占出席会议所有股东所持股份的99.9814%；反对174,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0186%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意50,412,464股，占出席会议中小股东所持股份的99.6549%；反对174,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.3451%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所；

　　2、律师姓名：吕崇华、张声；

　　3、结论性意见：

　　华数传媒本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、公司2019年度股东大会会议决议；

　　2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　华数传媒控股股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月20日